北京中科国信科技股份有限公司 对外投资公告.pdf

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1、公告编号：2015-049证券代码：430062证券简称：中科国信主办券商：光大证券北京中科国信科技股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、对外投资概述(一)基本情况本公司拟与李维铮和王菲共同出资设立控股子公司北京宇航智科科技有限公司，注册地为北京市海淀区高里掌路3号院8号楼203，注册资本为人民币7,650,000.00元，其中本公司出资人民币4,250,000.00元，占注册资本的55.

2、56%，李维铮和王菲以其共同拥有的非专利专有技术作价出资3,400,000.00元，李维铮占注册资本的30.00%，王菲占注册资本的14.44%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况公司于2015年9月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立控股子公司“北京宇航智科科技有限公司”的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。1/5公告编号：2015-049(三)交易生效需要的其他审批及有关程序该子公司的设立需

3、报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。(四)本次对外投资涉及的新领域本次设立控股子公司涉及本公司主营业务之外的新领域。控股子公司主要负责经营：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；产品设计；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；测绘服务；销售电子产品、通讯设备、文化用品、计算机、软件及辅助设备；维修机械设备、电子产品。(一)交易对手方的情况介绍一（自然人）交易对手方姓名：李维铮交易对手方性别：男交易对手方国籍：中国交易对手方住所：北京市海淀区与本公司存不存在关联关

4、系：不存在(二)交易对手方的情况介绍二（自然人）交易对手方姓名：王菲交易对手方性别：女交易对手方国籍：中国交易对手方住所：北京市海淀区与本公司存不存在关联关系：不存在二、投资标的基本情况2/5公告编号：2015-049(一)出资方式本次对外投资的出资方式为货币出资。本次对外投资的出资说明本公司对外投资的出资来源为自有资金。李维铮和王菲用所拥有的非专利专有技术——卫星地面智能仿真测试系统技术作价出资。具有证券期货相关业务评估资格的北京华信众合资产评估有限公司对李维铮和王菲所拥有的非专利专有技术——卫星地面智能仿真测试系统技术在评

5、估基准日的资产价值进行了评估，并于2015年9月11日出具《北京中科国信科技股份有限公司拟出资所涉及的自然人李维铮及王菲的无形资产价值项目评估报告（华信众合评报字【2015】第1051号）》，评估基准日是2015年6月30日，评估方法采用收益法，评估结论为：经收益法评估，自然人李维铮及自然人王菲拥有的非专利的专有技术——卫星地面智能仿真测试系统技术，收益法评估后价值为341.23万元。(二)投资标的基本情况名称：北京宇航智科科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）注册地：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼203（以工商

6、行政管理部门核定为准）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；产品设计；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；测绘服务；销售电子产品、3/5公告编号：2015-049通讯设备、文化用品、计算机、软件及辅助设备；维修机械设备、电子产品（以工商行政管理部门核定为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例：股东名称币种出资额出资比例北京中科国信科技股份有人民币4,250,000.0055.56%限公司李维铮人民币2,295,000.0030.00%王菲人民币1,105

7、,000.0014.44%三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响(一)本次对外投资的目的本次对外投资利用相关技术人员在卫星地面测试系统和卫星测控系统领域的技术优势，将公司的业务范围拓展到卫星的保障、检测和控制领域，为公司可持续发展提供了新的利润增长点，符合公司的未来发展战略。(二)本次对外投资可能存在的风险本次设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。(三)本次对外投资对公司的未来财务

8、状况和经营成果影响本次对外投资不影响公司的正常经营，可进一步丰富公司的产4/5公告编号：2015-049品线，对公司业务拓展将产生积极作用，有利于提高公司经济效益和业务收入的增长，有助于公司的持续发展。四、备查文件目录（一）北京中科国信科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会