北京淳中科技股份有限公司.pdf

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1、北京淳中科技股份有限公司股票发行方案证券代码：834801证券简称：淳中科技公告编号：2016-019北北京京淳淳中中科科技技股股份份有有限限公公司司第第一一次次股股票票发发行行方方案案（北京市海淀区上地三街9号D座505）主办券商二零一六年四月1北京淳中科技股份有限公司股票发行方案声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。2北京淳中科技股份有限公司股票发行方案目录声明....

2、...................................................2释义.......................................................4第一节公司基本情况.........................................5第二节发行计划.............................................6第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析............11第四节其他需要披露的重大事项..............................

3、12第五节中介机构信息........................................14第六节有关声明............................................153北京淳中科技股份有限公司股票发行方案释义在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、淳中科技指北京淳中科技股份有限公司淳中视讯指北京淳中视讯科技有限公司天津斯豪指天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）招证资管指招商证券资产管理有限公司股权登记日指2016年5月3日股东大会指北京淳中科技股份有限公司股东大会董事会指北京淳中科技股份有限公司董事会监事会指北京淳中科技

4、股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监《公司法》指《中华人民共和国公司法》公司章程指《北京淳中科技股份有限公司章程》全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、信达证券指信达证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元《证券法》指《中华人民共和国证券法》4北京淳中科技股份有限公司股票发行方案第一节公司基本情况公司名称：北京淳中科技股份有限公司证券简称：淳中科技证券代码：834801注册地址：北京市海淀区上地三街9号D座505办公地址：北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅CC6号楼

5、6层法定代表人：何仕达董事会秘书：付国义联系电话：010—53563899传真：010—53563899公司网址：http://www.chinargb.com.cn5北京淳中科技股份有限公司股票发行方案第二节发行计划一、发行目的公司目前正处于快速发展阶段，为提升公司资本实力，加大研发投入，实现公司战略目标；同时，为提升公司员工凝聚力、归属感及研发团队创造力，拟实施本次定向发行股票。二、发行对象1、现有股东优先认购安排公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。原股东何仕达，认购221,000股，原股东张峻峰，认购200,000股，原股东付国义，认购200,000股。本次股票发

6、行股权登记日在册股东除何仕达、张峻峰、付国义外，均承诺自愿放弃优先认购，同时承诺在本次定向发行的股份登记日前不进行股份转让，并签署了放弃优先认购的承诺函。2、发行对象本次股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的法人太证资本管理有限责任公司，自然人何仕达、张峻峰、付国义、佟悦及招证资管—同赢之淳中科技1号员工持股计划。认购数量认购金额序号发行对象名称发行对象类型认购方式（万股）（万元）1何仕达22.10663.00董事长、总经理现金2张峻峰20.00600.00董事、副总经理现金20.00600.00董事、财务总监、3付国义现金董事会秘书4佟悦50.001,500.00自然人现金招证资

7、管—同赢之淳中科技1号员42.901,287.005资管计划现金工持股计划6太证资本管理有限责任公司20.00600.00企业法人现金合计175.005,250.00--何仕达，男，汉族，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，6北京淳中科技股份有限公司股票发行方案2002年7月毕业于北方交通大学电气工程学院。2002年9月至2003年5月在北京亨达麦海科技发展有限公司就职，2003年6月至2005年5月在北京博睿联创科技发展有限责任公司