北京双鹤药业股份有限公司 2011 年度社会责任报告.pdf

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1、第五届董事会第二十二次会议2012年3月9日北京双鹤药业股份有限公司2011年度社会责任报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，本公司制定了《2011年度社会责任报告》，报告真实、客观地反映了公司2011年在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流

2、的桥梁作用，能加强对本公司社会责任报告的认知，公司也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。第一部分2011年公司总体情况2011年是公司“十二•五”发展战略的开局之年，也是为百亿工业打下坚实基础的关键之年。在新形势下，根据总体战略要求，在董事会领导下，公司顺应国家政策导向，正确认识和准确把握行业发展的新动态，合理进行资源整合和经营模式转型，形成明显的主业竞争优势与核心竞争力。然而药品价格下跌、抗生素管理趋严等诸多因素让医药行业整体在2011年遭遇了较大压力，给公司生产经营活动带来了一定困难和挑战，公司深挖自身能力和潜力，充分

3、坚定信心，以“业务模式稳步转型，资源整合务求实效；投资并购加快步伐，内外发展协调并举；集团管控提升效率，业绩增长成功开局”为工作方针，1第五届董事会第二十二次会议2012年3月9日积极调整经营策略，稳步推进各项工作有序开展。1、2011年主要经营状况根据公司总体发展战略，集合各个层面的智慧，公司初步完成“十二•五”业务战略的编制工作，明确了长期目标。通过不断加强对国际市场、国内医药战略的研究，积极发挥集团化管理和资源整合的优势，稳步解决各项影响公司可持续发展的关键问题，生产经营有序开展，并取得了经营业绩的稳健增长。2011年

4、公司实现主营业务收入63.04亿元，同比增长18.87%，其中工业收入34.56亿元，同比增长8%；商业收入完成28.48亿元，在保持收入规模的前提下，实现了内部业务模式的调整和优化。实现净利润(归属母公司)5.29亿元，同比增长1.71%；累计实现经营活动现金净流量(含票据影响)5.85亿元，现金回款控制在较好水平；净资产收益率12.96%，资产负债率28.53%。2011年，公司重点产品销量基本实现平稳增长，心脑血管领域类产品实现销售收入8.61亿元，其中0号完成10.4亿片的销售，同比增长10.1%；大输液类产品实现销

5、售收入19.18亿元，同比增长12%；内分泌类产品实现销售收入1.75亿元。随着营销模式的调整，营销能力的提升，公司在新品上市营销工作方面效果突出，公司新品均实现了高速增长，已经成为公司利润增长的主要来源。重点培育品种盈源和果糖销售实现持续性增长，二者收入增幅25.6%；一君实现50%以上的增长，珂立苏、小儿氨基酸皆实现60%以上的增长，逐步形成了一批新的产品梯队。2、公司治理结构公司认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上2第五届董事会第二十二次会议2012年3月9日市公司治理准则》等法律法规及规定性文件

6、，不断完善公司法人治理结构，公司治理水平不断得以提升。在董事会的领导及经营层的支持下，公司治理活动继续贯穿了2011年全年：第一，持续加强基础制度建设。公司高度重视基础制度建设，加强各项制度的执行力度，确保制度行之有效及公司合法合规运作。根据监管单位和上交所的要求，同时结合公司内控项目查找出的制度建设缺陷，全年共制订或修订基础性制度7项，通过制定《关联方资金往来管理制度(试行)》、《对外投资管理制度(试行)》、《对外担保管理制度(试行)》及修订《募集资金管理制度(试行)》，明确、细化了公司在资金管理、对外投资管理等工作中的具

7、体要求；通过再次修订《内幕信息知情人管理制度(试行)》，细化了不同类型内幕信息知情人登记管理流程，为有效防控内幕交易的发生提供保障。第二，高度重视内部控制体系建设。公司重视内控管理的不断完善和优化，从加强自身风险防控能力着手，完善企业内部控制体系，风险防控水平显著提升。公司作为北京证监局内控规范实施试点单位之一，在董事会的带领下开展了内部控制建设项目，对现有内控体系进行了梳理和缺陷整改。在项目开展过程中，合理选择试点单位，聘请外部专业机构进行培训，已初步建立了符合要求的内控评价体系，对初次评价筛选出的缺陷进行决策层面和经营层

8、面的分类，有针对性地责成相关部门予以落实整改，并把取得的经验及时推广至全公司，有力地提升了公司的基础管理水平和风险防范能力。下一步公司还将建立并推广整体和统一的“关键业务控制标准”，各子公司在此基础上建立符合各自实际情况的内控政策，使内控做到“控制标准和成效一致”，以及“灵活和可具操作性”