北京双鹤药业股份有限公司

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1、第四届董事会第二十五次会议2008年7月28日北京双鹤药业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改情况说明2007 年3 月 19 日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。根据其要求和北京证监局的统一部署，北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“双鹤药业”、“公司”、“本公司”)从2007年5月份开始，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度

2、，对公司进行了认真的自查。2007年6月15日，公司董事会审议并公告了《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》，接受公众评议。11月20日，公司董事会审议并公告了《关于上市公司治理专项活动的整改报告》(以下简称“整改报告”)。2008年6月12日，中国证券监督管理委员会发布了[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》(以下简称“通知”)。根据该通知的要求，现将截至本报告披露之日公司治理整改报告中所列事项的整改情况汇报如下：一、整改完成情况：6月初，公司根据自查发现的问题，制定了切实可行的整改措施，形成了《关于公司治理的专项自

3、查报告及整改计划》。同时根据1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－10第四届董事会第二十五次会议2008年7月28日2007年8月14日北京证监局下发的《关于对北京双鹤药业股份有限公司下发〈监管意见书〉的通知》中提出的三点监管意见，公司进行了认真分析，查找原因，并进行了积极整改，所提整改问题在整改限期内均得到了及时、妥善的处理和解决。二、整改效果(2007年5月－2008年7月)：(一)进一步加强和完善公司治理结构的工作通过深入学习贯彻新的《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》，结合《上海证券交易所上市

4、公司内部控制指引》的要求，公司不断建立健全公司内部控制制度，有效提高风险防范能力；通过投资者见面会等多种形式提高公司运营的透明度，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；根据公司的发展和监管机构的要求，进一步完善了公司治理相关制度。目前公司在董事会构成、独立董事人数、专门委员会的组成结构方面已达到监管部门和有关文件的规定要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。(二)不断提升公司战略和集团化管理能力1、实施信息化工程项目，向实现精细化管理迈进根据公司总体发展战略目标，结合公司信息化现状，2008年

5、4月公司董事会通过决议启动了信息化工程项目。通过实施信息化建设，公司能更好地发挥整体的组织能力，提高企业资产的使用效率，提高内部管理和控制水平，降低企业成本，促进信息和知识的共享，确保企业决策的效果并提高决策效率，提升市场反应速度。1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－10第四届董事会第二十五次会议2008年7月28日2、人力资源管理由横向向纵向发展，满足集团化管理要求2007年公司总部在完成了对各子公司的人力资源调研工作的基础之上，召开全集团人力资源管理工作会议，明确了下阶段公司人力资源工作重点及未来的发展方向；为了进一步提高

6、各公司的综合业务水平，搭建人才交流平台，首批向晋新双鹤派出六名挂职干部，通过相互学习，促进了双鹤企业文化和管理经验之间的交流与融合，为公司今后的人才培养开拓了新的方向，也为今后集团内各单位之间的人才交流提供了有益的经验；与此同时公司也加大对外部人力资源信息和数据的收集，通过对比分析，查找不足，为下阶段提升人力资源管理及合理制定双鹤药业人力资源规划提供了科学决策依据。3、提升总部营销战略策划能力，努力实现关键要素的动态精细化管理2007年公司实现了所属各单位的生产运营日报制，及时掌握各单位销售、生产、库存情况，对各企业运营情况进行有效监

7、控、协调和指导；并以月度为单位召开全集团范围内的经济运营分析会，在进行产销协调的基础上，重点对三大核心领域的市场情况、各单位生产运营情况及预算执行情况进行分析与总结，以有利于调整工作方向及制定下一阶段市场经营策略。按照公司市场年的总体要求，2007年由总部统一部署，晋新双鹤与经营公司共同参与，就儿泻康的销售政策制定、价格体系调整、产品招商代理、产品包装更新及广告投放等方面深入探讨，详细制定了市场营销方案，协同推进儿泻康的快速成长，1－关于上市公司治理专项活动的整改情况说明－10第四届董事会第二十五次会议2008年7月28日为2008年

8、实现全国区域销售奠定基础。总部还充分利用资源优势，统一策划降压产品的广告方案，有力配合了公司的“两网建设”，提高渠道终端的拉动力。为提升总部营销战略策划能力，公司聘请了著名的医药市场管理咨询公司如IMS、尼尔森等公司对重