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《北京三元食品股份有限公司 关于 2013 年度日常关联交易公告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号2013-005北京三元食品股份有限公司关于2013年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次日常关联交易需提交股东大会审议一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2013年4月10日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》，董事张福平、薛刚、范学珊、常玲、常毅、王钤为关联董事，回避本项议案的
2、表决。该议案将提请公司2012年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。公司独立董事朱秀岩、宋建中、周立事前同意将公司2013年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况本公司2012年初预计公司2012年度各项日常关联交易金额共计约155,184万元，上述关联交易2012年度实际
3、发生金额96,661万元，交易总额及各项交易发生额均未超出2012年初预计。（三）本次日常关联交易预计金额和类别公司对2013年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金1额不超过134,296万元，具体情况如下：单位：万元2013年关联交易类2012年实际关联交易内容关联人预计金别发生金额额北京三元绿荷牛业有限责任公司购买原料奶（原“北京三元绿荷奶牛养殖中65,00051,223.64心”）购买原料奶北京奶牛中心2,000592.96向关联人购购买产品山东三元乳业有限公司28,00017,355.16买商品购买产
4、品江苏三元双宝乳业有限公司10,0005,326.53购买原辅料山东三元乳业有限公司5002.15购买原辅料江苏三元双宝乳业有限公司20027.13支付后勤服务费北京市牛奶公司3030.00支付职工宿舍综合服务北京市牛奶公司费100100.00接受劳务运输乳制品北京三元双日食品物流有限公司10,0008,992.94委托加工乳制品唐山市三元食品有限公司6,0005,783.29接受代理委托收购原料奶山东三元乳业有限公司500-销售乳制品北京麦当劳食品有限公司7,0005,577.31销售乳制品北京艾莱发喜食品有限公司3,00
5、01,020.31销售商品销售产品山东三元乳业有限公司-800销售原辅料山东三元乳业有限公司400142.92销售原辅料江苏三元双宝乳业有限公司20047.76承包经营北京市牛奶公司5252.00其它流入出租房屋北京三元双日食品物流有限公司300246.362其它流出租赁土地北京首都农业集团有限公司214202.00合计134,29696,722.46二、关联方介绍和关联关系1.北京首都农业集团有限公司注册地址：北京市西城区裕民中路4号法定代表人：张福平注册资本：141110.2万元经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：对
6、所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。关联关系：公司的实际控制人2.北京三元绿荷牛业有限责任公司注册地址：北京市大兴区旧宫镇
7、德茂庄德裕街5号法定代表人：李锡智注册资本：500万元经营范围：养殖牲畜；种植农作物；奶牛技术咨询服务、技术培训；牛场设计；销售挤奶机配件、销售兽药（限分支机构经营）。关联关系：公司实际控制人的全资子公司3.北京奶牛中心注册地址：北京市朝阳区德胜门外清河南镇法定代表人：乔绿注册资本：200万元3业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖；冻精、胚胎、牛奶推广；乳品、冻精质量检查；相关科研与培训。关联关系：公司实际控制人的全资子公司4.北京市牛奶公司注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号法定代表人：赵廷刚注册资本：1
8、,689万元经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、粮油食品、副食品、冷热饮、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储、饮食服务；物业管理；机动车公共停车场服务。关联关系：公司实际控制人的全资子公司5.北京三元双日食品物流有限公
