北京京城机电股份有限公司.pdf

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。北京京城機電股份有限公司BeijingJingchengMachineryElectricCompanyLimited（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：0187）海外監管公告本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。隨附之文件乃本

2、公司於二零一六年二月三日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》，僅供參閱。特此公告。承董事會命北京京城機電股份有限公司姜馳公司秘書中國•北京二零一六年二月三日於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生、李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。证券代码：600860证券简称：京城股份上市地点：上海证券交易所证券代码：

3、0187证券简称：京城机电股份上市地：香港联交所北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）发行对象住所及通信地址北京市朝阳区东三环中路59号北京京城机电控股有限责任公司楼18层交易对方JingchengHoldingEuropeGmbHHahnweg116,96450科堡市，德国京城控股（欧洲）有限公司配套融资包括京城控股在内的不超过十名特定投资者投资者独立财务顾问二零一六年二月目录目录........................................

4、........................................................................................1释义................................................................................................................................2声明....................................

5、............................................................................................4重大事项提示................................................................................................................7重大风险提示........................................

6、......................................................................25第一节本次交易概况..............................................................................................33第二节上市公司基本情况......................................................................

7、................48第三节交易对方......................................................................................................55第四节标的资产......................................................................................................69第五节标的资产预估作价及定价公允性.

8、.............................................................89第六节支付方式......................................................................................................97第七节募集配套资金...........