COMPANY LIMITED 中国瀛晟娱乐传媒控股有限公司.pdf

《COMPANY LIMITED 中国瀛晟娱乐传媒控股有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、此乃要件請即處理閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已出售或轉讓名下所有中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之股票經紀、其他註冊證券商、銀行或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內

2、容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。WINSHINEENTERTAINMENT&MEDIAHOLDINGCOMPANYLIMITED中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：209）(I)建議更改公司名稱；(II)建議更新購股權計劃項下的10%一般限額；(III)重選董事；及(IV)股東特別大會通告本通函第10至12頁載有召開本公司股東特別大會之通告，股東特別大會將於二零一六年一月六日上午九時三十分假座香港謝斐道238號香港諾富特世紀酒店低座1-2號宴會廳舉

3、行。無論閣下能否出席股東特別大會及於會上投票，亦務請細閱該通告及將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。二零一五年十二月十一日目錄頁次釋義............................

4、...................................1董事會函件.........................................................3(I)緒言......................................................3(II)建議更改公司名稱...........................................4(III)建議更新購股權計劃項下的10%一般限額...............

5、........5(IV)重選董事..................................................7(V)股東特別大會..............................................9(VI)責任聲明..................................................9(VII)推薦建議..................................................9股東特別大會通告...

6、................................................10i釋義於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「10%一般限額」指根據購股權計劃的規則就根據購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可予發行的股份總數而設定的限額，即採納購股權計劃當日本公司已發行股本的10%及其後（如經更新）不得超過股東批准更新限額當日的已發行股份的10%「董事會」指董事會「更改公司名稱」指建議更改本公司名稱，以將本公司之現有英文名稱由「WinshineEntertainmen

7、t&MediaHoldingCompanyLimited」更改為「WinshineScienceCompanyLimited」，並註銷本公司之現有中文雙重外語名稱「中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司」，以及採納「瀛晟科學有限公司」作為本公司新中文名稱（僅供識別）「本公司」指中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市「董事」指本公司董事「本集團」指本公司及其附屬公司「港元」指港元，香港法定貨幣「香港」指中華人民共和國香港特別行政區「上一次更新決議案」指於二零一五年

8、三月九日舉行的本公司股東特別大會上通過以更新10%一般限額的普通決議案「最後實際可行日期」指二零一五年十二月十一日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期1釋義「上市規則」指聯交所證券上市規則「建議更新」指建議於股東特別大會上更新購股權計劃項下的10%一般限額「股東特別大會」指本公司召開為供股東考慮並酌情批准(i)更改公司名稱；(ii)建議更新；及(iii)重選董事而舉行之股東特別大會，大會通告載於本通函第10至12頁「股份