湖北兴发化工集团股份有限公司董事会.pdf

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1、湖北兴发化工集团股份有限公司2009年度股东大会会议材料湖北兴发化工集团股份有限公司董事会二O一O年五月十七日1湖北兴发化工集团股份有限公司2009年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保兴发集团2009年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公

2、司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会

3、议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。2五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。3目录1、关于2009年度董事会工作报告的议案；2、关于2009年度监事会工作报告的议案；3、关

4、于2009年度财务决算报告的议案；4、关于2009年度利润分配预案的议案；5、关于董事2010年度津贴的议案；6、关于监事2010年度津贴的议案；7、关于2009年度独立董事述职报告的议案；8、关于修改《公司章程》的议案；9、关于续聘2010年度审计机构及其报酬的议案；10、关于公司2010年申请银行授信额度的议案；11、关于为控股子公司和合营公司提供担保的议案。42009年度股东大会议案一关于2009年董事会工作报告的议案各位股东：现将公司2009年度董事会工作报告提交会议，请予审议。一、关于2009年董事会主要工作2009年是兴发集团发展面临困难最大、经营形势最严峻的一年。受全

5、球金融危机的持续影响，公司生产经营遇到严重困难，形势十分严峻，公司增效、增产、增收的压力十分巨大。面对一系列困难和压力，公司董事会及时根据市场形势调整生产经营策略，最大限度地挖掘内部潜力，努力化挑战为机遇，有效遏止了经济明显下滑的态势。全年实现销售收入30.44亿元，同比增长为13.78%，完成年计划的113.58%；实现税前利润1.59亿元，同比下降56.39%，完成年计划的132.50%；净利润1.40亿元，同比下降53.43%。2009年，公司相继召开11次董事会，其中现场召开3次，通讯方式召开8次，通过决议55项，对生产经营计划、项目投资、再融资、内控制度等重大事项进行了充

6、分讨论和及时决策，为公司应对危机促进持续稳健发展奠定了良好基础。2009年董事会主要完成了以下几项工作：一是突出重点项目建设，增强公司发展后劲。2009年，董事会围绕公司的长远发展，立足公司的发展基础和行业优势，利用国家宽松的货币政策机遇，抓住建筑原材料价格下降的有利时机，在控制投资风险的前提下加快项目建设步伐。湖北兴瑞化工有限公司15万吨离子膜烧碱、神农架1万吨黄磷电炉、保康3万吨食品五钠等项目已相继建成投产，募集资金项目白竹磷矿已竣工验收，兴山后坪和瓦屋Ⅳ矿段探矿取得重5大进展。1万吨电子级磷酸联产2万吨食品级磷酸项目建设步伐加快，宜都工业园规划已基本定形。完成了对兴瑞化工的部

7、分股权收购，进一步增强了公司在宜昌精细化工园的主导地位；完成了对平邑口港口公司的收购，提高了公司的物流运输配套能力。二是加强创新能力建设，提升核心竞争能力。董事会把提高创新能力建设作为公司的重要战略任务，大力推进“科技兴企”战略实施，持续推动技术创新、节能减排、自动化改造等重点工作，广泛开展对外技术合作，增强了企业自主创新能力，提升了企业核心竞争力。二甲基亚砜废水综合治理技术开发等磷化工关键技术取得积极进展；持续加大了对节能减排的资金投入力度，组织实施了刘草坡水污染治