公司治理运作情形.pdf

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1、公司治理運作情形上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:項目運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之本公司已設有發言人體系處理相關事宜。方式（二）公司掌握實際控制公司之主要股東本公司委託股務代理機構大華證券處理及主要股東之最終控制者名單之相關事務。情形（三）公司建立與關係企業風險控管機制本公司依內控控制制度及相關法令規定及防火牆之方式辦理。二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形本公司有3位獨立董事。

2、（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形本公司會計部定期評估會計師之獨立性。三、監察人之組成及職責（一）公司設置獨立監察人之情形本公司有2位獨立監察人。（二）監察人與公司之員工及股東溝通之監察人如有任何問題得直接接觸相關業情形務人員。四、建立與利害關係人溝通管道之情形利害關係人如有需求可直接聯絡本公司。五、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公本公司依規定定期及不定期於公開資訊司治理資訊之情形觀測站申報各項業務資料，亦隨時透過公司網路揭露相關資訊，～141～項目運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原

3、因（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如本公司網址：www.acs.com.tw。架設英文網站、指定專人負責公司本公司已架設中英文雙語網站，並設有專資訊之蒐集及揭露、落實發言人制人負責資訊之蒐集及揭露等工作，並落實度、法人說明會過程放置公司網站發言人制度。等）六、公司設置審計委員會等功能委員會之本公司未設置稽核委員會等之功能委員評估中運作情形會。七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司未訂定公司治理實務守則，目前正研議中。八、其他有助

4、於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等）：(1)本公司依法提供董監事需注意之相關法令規章，並定期於董事會中進行業務等相關資訊簡報。(2)除特殊情況，董事及監察人皆會出席董事會。(3)本公司財務之風險管理，對於匯率及相關衍生性金融商品均有採避險措施以降低風險，並隨時檢視財務結構；在內部控制方面，已設置專職之稽

5、核人員，定期及不定期針對公司內控制度進行查核並提出報告。(4)本公司董事對利害關係之議案皆以自動迴避為基本共識。(5)本公司之業務皆有與客戶訂定合約，以保護雙方之權利與義務。(6)本公司對董監事購買責任保險一事，目前正研議中。(7)本公司設有職工福利委員會，不僅提供員工應有之福利，並積極從事公益活動回饋社會。註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。註二：如為證券商、投信投顧及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者

6、或客戶政策之執行情形。～142～