远东传动首次公开发行股票招股意向书摘要.pdf

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1、许昌远东传动轴股份有限公司XUCHANGYUANDONGDRIVESHAFTCO.,LTD.（许昌市北郊尚集镇）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦）招股意向书摘要许昌远东传动轴股份有限公司XUCHANGYUANDONGDRIVESHAFTCO.,LTD.发行股票类型人民币普通股(A股)每股面值1.00元发行股数4,700万股发行后总股本18,700万股拟上市的证券交易所深圳证券交易所保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分

2、内容。招股意向书全文同时刊载于中国证监会指定的网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者

3、的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1—2—2招股意向书摘要第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本14,000万股，本次拟公开发行4,700万股，发行后公司总股本18,700万股。发行人控股股东和实际控制人刘延生先生及其配偶史彩霞女士承诺：自远东公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；远东公司股票上市后第4年和第5年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公

4、司股份总数的25%；离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。公司董事杨国军、徐开阳、葛子义、马喜岭，监事齐怀德、陈宗申，高级管理人员赵保江、王伟、张卫民承诺：自远东公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；在远东公司股票上市后的第2年和第3年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的15%；在远东公司股票上市后的第4年和第5年内，每年转让的股份不超过本人所

5、持有远东公司股份总数的25%。在远东公司任职（董事、监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的25%；离职后6个月内,不转让本人所持有的远东公司股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售远东公司股份数量占本人所持有远东公司股份总数的比例不超过50%。本次发行前，深圳市基石创业投资有限公司、郑州宇通集团有限公司、河南证道投资有限公司承诺：自远东公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司所持远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份。除上述公司股东外，本次发行前持有发行人股份的其他股东承诺：自远东公司股

6、票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在远东公司股票上市1—2—3招股意向书摘要前所持有的远东公司股份，也不由远东公司回购该部分股份；在远东公司股票上市后的第2年和第3年内，每年转让的股份不超过本人所持有远东公司股份总数的50%。二、经公司2009年度股东大会决议通过，公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有，截至2009年12月31日公司滚存未分配利润为174,261,581.87元（母公司）。三、受国际金融经济危机的影响，短期内公司经营业绩出现一定程度的下滑。在2008年第四季度、2009年第一季度和第二季度，公司的营业收入分别为71

7、,742,247.82元、115,582,840.18元和143,936,173.97元，较上年同期下降42.85%、26.92%和27.96%；营业利润分别为16,720,390.83元、19,331,030.08元和34,876,065.75元，较上年同期下降28.15%、20.04%和12.41%，但上述指标从环比看来，均呈上升趋势。受益于宏观经济的稳步回升和汽车行业的快速增长，公司2009年的经营业绩创历史新高。四、公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：（一）汽车与工程机械