江海股份：首次公开发行股票招股意向书摘要

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1、南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要南通江海电容器股份有限公司（江苏省通州市平潮通扬南路79号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）（北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心）1‐2‐1南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及

2、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1‐2‐2南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示本公司提请投资者注意以下重大事项：一、本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行4,000万

3、股，发行后总股本16,000万股，均为流通股。发行人法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。发行人自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱烨梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别

4、承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺：除上述锁定期外，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；本人从公司离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。二、截至2010年6月30日，公司经审计累计未分配利润

5、13,951.80万元。根据本公司于2010年8月3日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》，本次股票发行前滚存利润分配方案为：公司2010年中期不分配现金红利也不进行转增。为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，公司本次公开发行前实现的未分配利润由公司本次发行后的新老股东共享。1‐2‐3南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、宏观经济环境重大变化风险2008年下半年以来，美国金融危机全面爆发且不断向其他国家和地区扩散，世界经济增长趋势明显放缓，部分国家、地区经济发展甚至出

6、现负增长，全球及我国经济发展的各种不确定因素增加，实体经济的各行各业都受到不同程度的冲击，公司的主要下游需求行业也不同程度受其影响，公司面临的市场风险增大。公司近年来生产结构进行调整，从原先的附加值较低的消费类产品向附加值高的工业类产品转化，同时在生产上进一步扩大产能，成立工业类生产基地。公司通过产品升级一定程度上已经有效地防范了金融危机所带来的影响。随着中国中央政府4万亿投资计划的推出，其中2万亿的铁路投资计划、2-3千亿的3G建设计划和“家电下乡”计划已经对公司所处的铝电解电容器行业形成了实质性利好；财政部、国家税务总局于2009年6月3日发布了《关于进一步提高部分商品出

7、口退税率的通知》，铝电解电容器产品的出口退税率从14%提高至17%，由于公司销售收入的40%左右来自出口，出口退税率的提高有利于促进公司出口的增长。国务院于2009年4月15日公布《电子信息产业调整和振兴规划》，明确提出确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级。为了减少金融危机的影响，公司采取了加快调整产品结构、积极开拓全球市场、加大国内销售等措施，取得明显成效。2009年公司营业收入和归属于母公司股东净利润分别较2008年增长13.02%和27.83%，且较2007年也分别增长24.72%