加冷-上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 总经理工作细则.pdf

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1、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司总经理工作细则（2008年6月修订）第一章总则第一条为健全和规范上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)总经理领导下的经营管理层的工作议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营管理工作的顺利进行，根据《公司法》以及《公司章程》，结合公司实际，制定本工作细则。第二条公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、财务总监（财务负责人）1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。第三条《公司章程》中关于不得担任董事的情形，同时适用于公司总经理、副总经理、财务负责人。《公司章程》中关于董事的忠实义务和关

2、于董事勤勉的规定，同时适用于公司总经理、副总经理、财务负责人。第四条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司总经理、副总经理、财务负责人。第五条总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。副总经理、财务负责人的聘期与总经理同步。第六条总经理、副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。有关其辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。第七条总经理列席董事会会议。第二章总经理的职权及权限第八条总经理对公司董事会负责，行使下列职权:（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投

3、资方案；1（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）总经理有权决定低于公司最近经审计的净资产总额3％的投资项目，有权决定不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元）的单项贷款（银行授信额度不受此限制），有权决定银行授信额度；有权签订除上述项目外标的不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元）的合同；（九）董事会授予的其他职权。上述事项涉及关联交易的，按照《公司章程》及《公司关联交易制度》的审议程序执行。上述有关授权

4、的事项，《公司法》、《公司章程》等另有规定的，或与之相抵触或不一致的，从其规定。第九条副总经理协助总经理工作，对总经理负责。副总经理在总经理授权范围内，负责主管的各项工作和相应部门，根据审批权限，批准或审核所主管部门的业务开展，审批相关的费用支出，并承担相应的责任。总经理在特殊情况下可以授权一名副总经理代行其职权。第十条总经理及其他高级管理人员的工作具体分工，由总经理提出方案，经董事会审议通过后执行。第三章总经理办公会议第十一条总经理对公司日常经营管理的重大事项行使职权，实行总经理办公会议集体讨论、统一决策的议事机制，总经理办公会议对所议事项进行充分讨论，力求一致，有意见

5、分歧时，由总经理做出决定。不同意见可以保留，并在会议记录中说明。副总经理根据职责及分工，负有落实决策事项的责任。第十二条总经理办公会议由总经理主持，副总经理、财务负责人出席，董事会秘2书列席，公司董事、监事可视情况列席；根据会议议事内容，可召开总经理办公（扩大）会议，要求公司其他相关人员出席。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理指定一名公司副总经理代为履行上述职责。第十三条总经理办公会议的召集及通知：（一）总经理办公会议由公司高级管理人员提议，总经理决定并召集，公司办公室负责通知；（二）总经理办公会议原则上每月至少召开1次，于会议召开前两日以书面、传真、电子邮件、短

6、信、电话等方式通知；特殊情况下，可以在最短的时间内通知召开临时会议；（三）总经理办公会议的通知包括以下内容：1、会议日期、时间、地点；2、事由及议题；3、应出席会议及列席会议的人员；4、发出通知的日期。第十四条总经理及其他高级管理人员拟提交总经理办公会议讨论的事项，应于会议通知发出前提交公司办公室。总经理办公会议议题由总经理决定，会议通知由公司办公室拟定，提请总经理批准后由公司办公室分送会议出席及列席人员。为保证会议质量及实效，总经理办公会议议题分为决策性议题和介绍说明性议题两类。第十五条总经理办公会议出席及列席人员应按会议通知的要求，由本人准时出席会议。因故不能到会的应

7、出席人员，应向公司办公室请假并在会议纪要上记录。第十六条总经理办公会议根据会议议程，可以召集与会议议题有关的职能部门负责人、业务部门负责人到会介绍情况或听取有关意见。第十七条总经理办公会议出席人员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任。3第十八条总经理办公会议对决策性议题需做出决议并形成书面文件。总经理办公会议做出的决议性文件经总经理签署后印发，并及时送达会议出席及列席人员，相关董事、监事，及相关职能或业务部门。第十九条总经理办公会议应当有书面记录，由专