上海华源制药股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、上海华源制药股份有限公司总经理工作细则（2008年修订）第一章总则第一条为了健全规范公司总经理的议事和决策程序，建立公司合理、有效的议事、决策、执行、监督体系，提高工作效率，保证公司生产经营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司治理准则》和《上海华源制药股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关法律、法规和规章制度的规定，特制定本总经理工作细则。第二条公司设总经理一名，董事可兼任公司总经理，总经理由董事会聘任或解聘，并对董事会负

2、责。第三条公司总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。第四条总经理可以在任期届满以前提出辞职。总经理辞职的具体程序和办法遵照总经理与公司之间聘任合同规定。第五条总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，总经理行为应严格遵守公司《董事及高级管理人员行为准则》。第二章总经理、副总经理的职责第六条公司总经理的职责为：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事长、董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请

3、董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，并对聘任的副总经理及高级管理人员的工作情况进行考核；（七）聘任或者解聘除应由董事会会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）根据董事会的要求，组织编制公司业务报告并提交董事会批准；（十）定期向董事会、董事长报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实；（十一）提议召开董事会临时会议；（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。第七条总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议，在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越

4、授权范围。第八条总经理非经公司董事长授权无权对外代表公司；总经理为公司利益与其他任何人士签署需法人代表签署的任何重要文件，包括但不限于重大协议，均需得到公司董事长的书面授权。为提高工作效率，董事长可每年年初对总经理做出书面一般授权，以使总经理能够高效地开展日常经营工作，签署有关法律文件。第九条公司设副总经理3-5名，副总经理协助总经理分管公司生产经营、项目投资及项目实施、行政事务、财务管理等方面的事务，副总经理应严格履行职责并依照总经理要求，及时提供分管事务的工作报告、工作方案等相关资料。副总经理有责任就公司经营发展与管理向总经理提出建议和改进措施。副

5、总经理行使工作职责时，应严格遵守公司的《董事及高级管理人员行为准则》。第三章总经理的工作权限第十条为保障公司的运转效率，规范公司经营行为，公司董事会对公司总经理明示以下授权制度：（一）《公司章程》规定的总经理的法定权力；（二）投资方面：授权总经理决定300万元以下的项目与股权投资。（三）资金调度方面：授权总经理决定公司内部1000万元以下的资金调度事项。（四）资产购置与处置方面：授权总经理决定300万元以下经营性固定资产及相关资产的购置（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为）；授权总经理决定200万元以下

6、的资产处置事项。（五）授权总经理先行签署以上授权范围内的相关合同、协议与文件；（六）以上授权事项，按公司正常工作流程审批后，由总经理先行决定，并将决定及有关材料报董事会备案。第十一条董事会授权公司总经理审议批准与关联自然人发生的30万元以下，与关联法人发生的300万元以下的关联交易（关联交易定义以《上市规则》为准），无需对外信息披露，但应向董事会通报有关事项。第三章报告制度第十二条总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事会、董事长报告工作，报告内容包括：公司年度计划的实施情况、公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况、重大投资项目的进

7、展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证该报告的真实性。第十三条董事会或者监事会认为有必要时，可要求总经理对有关事项进行报告，总经理在接到要求通知后五日内按要求报告工作。第十四条总经理对生产经营管理中的突发和亟待解决的重大事项、公司高级管理人员的任免事项及其他需提交董事会讨论事项，可提议召开董事会会议，并向董事会提交相关数据与资料报告。第四章总经理办公会议第十五条总经理办公会议每月至少召开2次，由总经理召集和主持。第十六条总经理办公会议可对其职权范围内的全部事项进行审议，总经理对董事会委托拟订的公司年度发展规划、资产重组和项目投资方案，年度财务

8、预决算、利润分配及亏损弥补方案，应召集协调相关部门对方案进行调研与论证，从而确保决策的可行性、