宝鼎重工总经理工作细则(2009年9月) 2011-04-12.pdf

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1、宝鼎重工股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为促进宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。第二条本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人等。第三条公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权

2、利，以保证：1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司股东大会、董事会决议；4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。第二章总经理层人员组成与任免程序第四条公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。第五条总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。第六条总经理层人员应当具备下列条件：（一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作

3、经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；（三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；1（四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；（五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。第七条有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污

4、、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。第八条总经理层人员的聘任

5、与解聘程序：（一）公司总经理层人员任免由董事会提名委员会制定标准，公开选拔、考核，并提出建议；（二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；（三）副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；（四）总经理层人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人事任免文件。第九条公司应和总经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。第十条总经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，总经理层人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第十一条总经理层人员辞职、离职，应当执行下列规定：（一）经过公司审计部门的审计

6、，并及时向董事会和经营层办妥所有移交手续；（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后五年内依然有效；（三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；（四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。总经理层人员辞职、任期届满离职，不执行上述规定，对公司造成影响和损失的，应当承担赔偿责任。2第三章总经理层职责与分工第十二条总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。第十三条总经理对董

7、事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）公司章程或董事会授予的其他职权。第十四条经董事会授权，总经理重

8、大经营管理事项的决策权限如下：（一）资产处置：总经理有权审议批准公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计净资产2%的事项；（二）贷款审批权：总经理有权签署单笔贷款金额在500万元（含500万元）内的借贷合同。当单笔贷款金额或累计贷款金额超过上述数额的，需提请董事会审议；（三）涉及关联交易、对外担保的应提交董事会或股东大会审议。第十五条副总经理行使下列职责：（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；（二）根据职责分工负责具体的经营管理