西泵股份总经理工作细则(2011年8月) 2011-08-12.pdf

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1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司总经理工作细则（2011年8月修订）第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律的规定，并结合《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本细则。第二条本细则适用于河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）。第三条公司依法设置总经理1名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。公司设置副总经理若干名，财务负责人1名，协助总经理工作。副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构

2、设置方案确定。第二章高级管理人员的任职资格与任免程序第四条公司高级管理人员任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规；（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第五条有《公司法》第一百四十七条所列情形之一，或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员，不得担任本公司高级管理人员。第六

3、条国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。第七条董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。第八条公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的企业领薪，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。总经理应如实向董事会声明其兼职情况。第九条总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的服务

4、合同规定。第十条公司高级管理人员实行董事会聘任制。公司总经理及董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。总经理、董事会秘书每届任期为三年，可连聘连任。公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。第三章总经理及其他高级管理人员的职权第十一条总经理行使下列职权：（一）主持公司的业务经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规章；(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和财务负责人等高级管理人员；(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任

5、或者解聘以外的管理人员；(八)拟定公司职工的工资、福利、奖励具体方案，决定公司职工的聘用和解聘；（九）公司章程或董事会授予的其他职权。第十二条根据需要，董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等方面的审批权限如下：（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产20％的事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产20％的，应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产20％的事项，总经理有权审批；超过公司最近一期经审计总资产20％的

6、，应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。第十三条总经理有权根据工作需要决定和调整副总经理及其他高级管理人员（不包括财务总监、董事会秘书）的职责与分工。第十四条副总经理主要职权：(一)协助总经理工作，并对总经理负责；(二)按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；(三)在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；(四)在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；(五)有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；(六)按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担

7、相应责任；（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；（八）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；（九）完成总经理交办的其他工作。第十五条财务负责人职权：（一）主管公司财务工作，对总经理负责；（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟订公司财务会计制度并报总经理批准及董事会批准；（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应责任；（五）就财务及主