广东棕榈园林股份有限公司.pdf

《广东棕榈园林股份有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广东棕榈园林股份有限公司GuangdongPalmLandscapeArchitectureCo.,Ltd.（广东省中山市小榄镇新华中路120号向明大厦11C）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（四川省成都市东城根上街95号）广东棕榈招股说明书（申报稿）公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)预计发行量3,000万股每股面值人民币1.00元每股发行价格根据询价结果确定

2、预计发行日期2010年【】月【】日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本12,000万股1、公司控股股东及实际控制人吴桂昌、吴建昌与吴汉昌承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，亦不对其持有的发行人股份进行质押。2、公司股东赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、梁发柱、杭州滨江投资控股有限公司、杨镜良、丁秋莲、林满扬和黄旭波承诺：自发行人股票在证券交易本次发行前股东所持股所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有份的流通限制、股东对所的

3、发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，亦不对其持有持股份自愿锁定的承诺的发行人股份进行质押。3、在本公司任董事、监事、高级管理人员的吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、吴汉昌、林彦、杨镜良和丁秋莲承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司招股说明书签署日期2010年【】月【】日2广东棕榈

4、招股说明书（申报稿）发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招

5、股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。3广东棕榈招股说明书（申报稿）重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：1、公司控股股东及实际控制人吴桂昌、吴建昌与吴汉昌承诺：在上市后的36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。公司股东赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、梁发柱、杭州滨江投资控股有限公司、杨镜良、丁秋莲、林满扬和黄旭波承诺：在上市后的12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司

6、股份，也不由公司回购其持有的股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。在本公司任董事、监事、高级管理人员的吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、吴汉昌、林彦、杨镜良和丁秋莲承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、截至2009年12月31日，本公司经审计后的累计未分配利润为112,871,015.

7、81元。根据2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于股票发行前滚存利润归属的议案》，若公司本次公开发行股票成功，本次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。3、提请投资者关注房地产行业受宏观形势影响可能引起的经营风险。公司主要业务是风景园林工程的设计和施工，包括房地产景观工程、高端休闲度假区园林工程及政府公共园林工程，其中房地产景观工程收入为公司的主要收入来源，2009年该项收入占营业收入总额的比例约为87%。房地产行业的景气度对公司的经营状况有一定影响。2007年至2009年，房地产行业表现出大幅震荡的发