变频科技股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告.pdf

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1、团独立董事2011年度述职报告北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事2011年度述职报告（王昭林）各位股东及股东代表：作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在2011年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他

2、事项进行了认真调查及讨论并审慎做出表决，切实发挥了独立董事作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2011年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2011年公司共计召开2次股东大会，8次董事会，本人出席会议情况如下：报告期内董事会召开次数8董事姓职务应出席亲自出席委托出席缺席次是否连续两次未名次数次数次数

3、数亲自出席会议王昭林独立董事8800否报告期内股东大会召开次数2董事姓职务应出席亲自出席委托出席缺席次是否连续两次未名次数次数次数数亲自出席会议王昭林独立董事2200否本人按时出席公司召开的各次董事会、股东大会，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符1团独立董事2011年度述职报告合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，因此本人对2011年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也

4、无反对、弃权的情形。二、2011年度发表独立意见情况根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2011年生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、募投项目变更及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。我们认为，2011年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度较为健全完善，财务管理稳健。发表独立意见日期会议独立

5、意见内容事项1、（1）公司使用超募资金43,276万元建设位于武汉东湖新技术开发区的高中低压及防爆变频器生产研发基地，是在2010年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于<超募资金使用计划1>的议案》的基础上进行的扩建，是为了抓住当前中低压及防爆变频器市场快速发展的机遇，进一步提高公司募集资金使用效率、市场竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划，能够有效拓展公司的经营规模，符合股东和广大投资者的利益，是合理的、必要的。第一届董事1、《超募资金使（2）超募资金使用计划的调整符合《深圳证券交易所2011-1-18-会第二十次用计划

6、1（调整）》会议的相关议案创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及《公司章程》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。鉴于上述原因，我们认为《超募资金使用计划1（调整）》具有合理性、合规性和必要性，履行了必要的审核程序，因此，我们同意《关于<超募资金使用计划（调整）>的议案》1、公司2010年1、关于2010年度关联交易事项的独立意见：经审核，度关联交易事项2、公司2010年公司严格遵守有关法律、法规及《公司章程

7、》的规定，2010度公司关联方资年度未发生任何关联交易，不存在损害公司和所有股东利第一届董事金占用情况及对2011-2-23会第二十一益的行为。外担保情况次会议3、公司2010年2、关于2010年度公司关联方资金占用情况及对外担度董事、监事、保情况的独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其高级管理人员薪他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实酬情况2团独立董事2011年度述职报告发表独立意见日期会议独立意见内容事项4、会计差错更正际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保5、2010年度内部的情形；控股股东

8、、实际控制人及其他关联方也未强制公控制自我评价报司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外告6、续聘中瑞岳华担保情形。会计师事务所有3、关于公司2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬限公司为公司2011年年度审计情况的独立意见：公司董事、监事、高级管理人员薪酬计机构