鱼跃医疗：独立董事2010年度述职报告 2011-04-12.pdf

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1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事2010年度述职报告（刘丹萍）各位股东及股东代表：作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极

2、参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：董事会召开次数6股东大会召开次数1亲自出委托出缺席次数是否连续2次亲自出席次数席次数席次数未亲自出席600否0二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2010年4月24日，在公司第一届董

3、事会第六次会议上，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于董事会换届的独立意见》。2010年7月8日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任公司高管人员的独立意见》。2010年8月7日，在公司第二届董事会第二次会议上，发表了《关于公司2010年半年度对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的

4、独立意见》、《关于公司日常关联交易的独立意见》。三、对公司进行现场调查的情况2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。四、保护投资者权益的相关工作1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督2010年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作

5、、资金往来，募集资金的使用等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。2、持续关注公司的信息披露工作积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2010年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回

6、答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。3、对公司内部审计的监督。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。在会计年度结束后一个月内，通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计

7、制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。五、任职董事会各专门委员会的工作情况本人作为公司提名委员会主任委员，审计委员会委员，在2010年主要履行以下职责：公司提名委员会向董事会提名吴光明、吴光平、陈坚、眭秀华、刘红权、胡明龙为公司第二届董事会董事候选人；提名吴光明为公司总经理。公司审计委员会向第二届董事会提名高建群为公司内审部经理。公司审计委员会审议《关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》、《公司2009年度审计报告》等。六、其它工作情况1、未有提议召开董事

8、会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。七、培训和学习情况我作为本公司第一届董事会和第二届董事会独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。八、联系方式：E-mail：liudanping_2002@sina.com2011年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按