特锐德电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告(.pdf

《特锐德电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告(.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告（王竹泉）2010年3月8日-1-各位股东：本人作为青岛特锐德电气股份有限公司第一届董事会独立董事，按照相关法律法规、《青岛特锐德电气股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为公司独立董事，出席了2009年任期内的相关会议，忠实的履行了独立董事的职责。另外，作为公司董事会审计委员会主任委员，积极监督、推进公司2009年度审计工

2、作，现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告如下：一、2009年出席公司会议的情况（一）董事会会议报告期内参加公司董事会会议，勤勉履行独立董事职责。年内未有缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。（二）股东大会亲自出席了公司股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。二、日常工作情况2009年度任期内，认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；对公司的生产经营和日常运作等情况，定期听取公司有关人员的汇报并进行实

3、地考察，及时了解公司的动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。三、对公司重大事项发表意见情况2009年度公司任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交易、聘请高级管理人员、董事及高管薪酬、募集资金事项等事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。本人认为公司2009年审议的重大事项均符合《公司法》、《

4、证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，-2-审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。四、在保护投资者权益方面所做的其他工作（一）积极发挥本人作为独立董事和审计委员会主任委员的作用，在进行2009年度审计工作过程中，事前组织审计委员会对审计工作的部署提出指导意见，在事中与会计师、公司管理层进行积极沟通并邀请证监会派出机构列席沟通会议，事后对公司报表进行认真研究，有效的促进了公司的规范运作。（二）持续关注公司的信息披露工作

5、，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。（三）本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，积极召集并主持审计委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作。五、培训和学习情况作为公司的独立董事，本人积极参加公司及公司监管机构组织的有关会议、培训，积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，以进一步提高对涉及上市公司管理和规范运作的各项法律法规、指引的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更

6、好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。六、其他工作情况（一）未有提议召开董事会情况发生：（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2010年本人将继续勤勉尽职，进一步促进公司的规范运作水平，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。特此报告，谢谢！独生-3-独立董事：王竹泉2010年3月8日-4-