誉衡药业首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-05-28.pdf

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1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司HarbinGloriaPharmaceuticalsCo.,Ltd.(哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号)首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构(主承销商)(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细

2、阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性

3、判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要释义本公司、公司、发行人、指哈尔滨誉衡药业股份有限公司誉衡药业哈尔滨誉衡药业有限公司，发行人整体改制前的公誉衡有限指司恒世达昌指哈尔滨恒世达昌科技有限公司，公司控股股东YuHengInternationalInvestmentsCorporation誉衡国际指(誉衡国际投资有限公司)，公司股东OrientalKeystoneInvestmentLimited(健康科健康科技指技投资有限公司)，公司股东百庚

4、禹丰指百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司，公司股东发起人指恒世达昌、誉衡国际、健康科技及百庚禹丰吉尔生物指哈尔滨吉尔生物科技有限公司,公司全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司,公司全资子公经纬医药指司北京美迪康信医药科技有限公司,公司和经纬医药美迪康信指投资的公司广州新花城指广州市新花城生物科技有限公司，公司参股公司北美基因指陕西北美基因股份有限公司，公司参股公司哈尔滨誉衡药业股份有限公司北京分公司，公司分北京分公司指公司及营销中心保荐人、主承销商、指国信证券股份有限公司国信证券报告期指2007年度、2008

5、年、2009的会计期间元指人民币元2哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本10,500万股，本次拟发行3,500万股流通股，发行后公司总股本14,000万股，均为流通股。公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司股东健康科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司

6、实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌和誉衡国际的股份，也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份；公司董事、副总经理杨红冰先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌的股份，也不由恒世达昌回购该部分股份。朱吉满先生、白莉惠女士、王东绪先生及杨红冰先生还承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25

7、%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。二、根据公司股东大会决议，公司首次公开发行A股股票前形成的公司滚存的未分配利润，全部由本次股票发行后的新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：(一)本公司主导产品鹿瓜多肽注射液2007年、2008年和2009年的销售收入占公司同期营业收入的比例分别为56.18%、50.56%、40.39%；销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为75.16%、71.27%、64.66%，鹿瓜多肽注射液的生产及销售状况在很大程度上决定公司的收入和盈利水平。如

8、果公司鹿瓜多肽注射液的生产、销售出现异常波动，将对公司经营业绩产生较大的影响。(二)本公司主导产品鹿瓜多肽注射液尽管已获得国家知识产权局授予的“促进骨折愈合和关节损伤修复的药物组合物及其制备方法和应用”发明专利，3哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要但仍然存在被其他企业仿制的情况。竞争对手的仿制，可能会导致公司主导产品价格下降、盈利能力降低。(三)公司主导产品鹿瓜多