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1、证券代码：600133证券简称：东湖高新编号：临2013-35武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要内容提示交易风险：本次《黄冈大道基础设施建设项目施工总承包合作协议书》（以下简称“总承包协议”）签订后，全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）作为黄冈大道基础设施建设项目（以下简称“本项目”）的施工总承包人，可能会产生工程回款风险。过去12
2、个月，湖北路桥累计与湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投”）发生关联交易3笔，提供劳务1笔，提供劳务已计量的工程款45，674.96万元，已收工程款41,101.56万元；接受担保1笔，余额1.4亿元；与联交投签署了《联合体协议》。一、关联交易概述公司全资子公司湖北路桥拟与联交投签署总承包协议，由湖北路桥作为本项目的施工总承包人。1、由于湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，联交投系联投集团全资子公司，因此湖北路桥与联交投构成关联关系。2、湖北路桥
3、拟与联交投签署总承包协议，构成提供劳务的关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、过去12个月，湖北路桥累计与联交投发生关联交易3笔，提供劳务1笔，提供劳务已计量的工程款45，674.96万元，已收工程款41,101.56万元；接受担保1笔，余额1.4亿元；与联交投签署了《联合体协议》。4、此项关联交易需提交股东大会审议。1证券代码：600133证券简称：东湖高新编号：临2013-35二、关联方介绍（1）联交投基本情况如下：名称：湖北联合交通投资开发有限公司注册地址：武汉经济技术
4、开发区军山街小军特一号企业类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：陈兰平成立日期：2008年11月19日注册资本：30,000万元主营业务：道路、桥梁等基础设施、轨道交通、机场、铁路、港口投资及担保。股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司占比100%。（2）联交投近三年主要业务：联交投旗下有武汉绕城公路管理处、湖北汉洪高速公路有限责任公司、湖北汉新高速公路有限责任公司、武汉青郑高速公路开发有限公司等五家全资子公司，管理运营的高速公路有武汉外环（东北段）、汉英、青郑、汉洪共4条约196公里，拥有丰富的项目投资及管
5、理经验。（3）联交投最近三年的财务报表主要数据如下（经审计后数据）：单位：元2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日总资产20,321,519,047.2017,145,292,212.6412,239,621,130.87净资产1,867,817,433.642,288,654,883.16567,802,271.78营业收入401,335,350.02199,888,392.5216,696,970.58净利润-420,837,449.52-108,255,429.475,405,67
6、5.59三、关联交易标的的基本情况1、交易的名称和类别湖北路桥与联交投拟签署总承包协议，联交投作为本项目的发包人，湖北路桥作为本项目的施工总承包人，此项关联交易系湖北路桥提供劳务的行为。黄冈大道建设-移交项目（以下简称“BT项目”）的基本情况：黄冈大道工程起点与黄鄂高速公路黄冈互通收费站(匝E)终点相接，终点与黄冈市黄州大道连接，2证券代码：600133证券简称：东湖高新编号：临2013-35公路全长约6.434公里，项目投资估算5.2亿元。本项目的基本情况：主要包括黄岗大道土石方工程、道路工程、桥涵工程、交安工程
7、、市政管网、绿化工程、安装工程等所有相关工程，具体以联交投提供的施工图纸为准。2、关联交易的形成过程黄冈市政府授权黄冈市交通运输局作为招标人，对BT项目进行招标。2013年4月18日，湖北路桥与联交投签署了《联合体协议书》，组建联合体共同投标BT项目。协议约定，联交投作为BT项目的牵头人与投资人，向招标人承担全部责任；湖北路桥作为BT项目的施工总承包人，负责BT项目的工程施工建设。相关信息详见2012年12月21日，2013年4月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。鉴于联交投已取得BT项目投资人的主体资
8、格，湖北路桥拟与联交投签署总承包协议，作为本项目的施工总承包人。3、定价原则交易双方参照市场公允价格确定本次交易价格。四、关联交易的主要内容和履约安排1、湖北路桥拟与联交投签署总承包协议，由湖北路桥作为本项目的施工总承包人，负责本项目的工程施工建设。2、协议主要条款如下：（1）协议主体：联交投、湖北路桥（2）交易价格：①合同价格暂定为3.858129亿元，工
