华天酒店：签订日常关联交易框架协议暨2010年度日常关.pdf

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1、证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2010-005湖南华天大酒店股份有限公司签订日常关联交易框架协议暨2010年度日常关联交易预计情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述1、本公司及本公司控股子公司与本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）及其除本公司及本公司控股子公司之外的部分控股子公司对2007-2009年度双方的日常关联交易追加确认，并对未来三年双方的日常关联交易签订了日常关联交易框架

2、协议。2、本协议已经公司四届董事会第十三会议通过，独立董事认为公司与关联方的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易定价公允、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意签署日常关联交易框架协议。3、本协议须提交股东大会审议方能生效。二、最近三年日常关联交易情况及2010年关联交易预计情况单位：万元关联交易类别关联人2007年度2008年度2009年度2010年度消费（含旅游团消费）华天实业控股集团有限公司261.24389.03319.50350及其控股子公司房屋租赁华天实业控股集团有限公司3

3、04.25320及其控股子公司销售商品华天实业控股集团有限公司306.77350及其控股子公司洗涤华天实业控股集团有限公司133.10114.21111.68120及其控股子公司托管华天实业控股集团有限公司622.481287.34及其控股子公司其他华天实业控股集团有限公司100及其控股子公司二、关联方及关联关系公司名称注册资本经营范围与本公司关系华天实业控股集团有50000万元实业投资控股股东限公司紫东阁华天大酒店15000万元酒店服务受同一母公司控制(湖南)有限公司湖南华天国际旅行社500万元出入境

4、旅游服务、国受同一母公司控制有限公司内旅游服务等三、定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方提供消费、洗涤、旅游团消费、销售商品等，有利于增加公司收入。2、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。3、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。五、审议程序2009年度日常关联交易已于2010年2月3日公司四届董事会

5、第十三次会议审议通过，提请公司2009年度股东大会审议。本公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易定价公允、合理，公司预测的2010年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。六、关联交易协议签署情况公司拟与华天实业控股集团有限公司及其除本公司之外的部分控股子公司签署《日常关联交易框架协议》，该协议须经公司2009年度股东大会审议生效。七、备查文件四届董事会第十三次会议决议独立董事事前认

6、可函独立董事意见日常关联交易框架协议湖南华天大酒店股份有限公司董事会二0一0年二月四日