中超电缆首次公开发行股票上市公告书 2010-09-09.pdf

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1、江苏中超电缆股份有限公司JiangsuZhongchaoCableCO.,LTD.（宜兴市西郊工业园振丰东路999号）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司（吉林省长春市自由大路1138号）二○一○年九月第一节重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后

2、三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）承诺“自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直

3、接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。”公司实际控制人杨飞承诺：“自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份。”杨飞之父杨一新、杨飞之兄杨斌承诺：“自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份。”公司股东宜兴市康乐机械贸易有限公司（以下简称“康乐机械”）承诺：“自中超电缆股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公

4、司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。”公司董事长杨飞，副董事长、副总经理杨俊，董事、总经理陈友福，董事、副总经理吴鸣良，董事、董事会秘书、财务总监陈剑平，监事会主席盛海良、监事会副主席陈鸫，监事蒋建良，监事王雪琴，副总经理刘志君，副总经理张乃明、总工程师王彩霞因持股中超集团而间接持有中超电缆股份，以上人员承诺：“本人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百

5、分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过50%。”公司董事俞雷、监事蒋丽隽因持股康乐机械而间接持有中超电缆股份，以上人员承诺：“本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康

6、乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过50%。”第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“中超电缆”）首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1100号文

7、核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中：网下配售800万股，网上定价发行3,200万股。发行价格为14.80元/股。经深圳证券交易所《关于江苏中超电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2010］291号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中超电缆”，股票代码“002471”，其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年9月10日起上市交易。本公司已于2010年8月20日在

8、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况（一）上市地点：深圳证券交易