《内控管理制度》.doc

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1、内控管理制度运营部编制一、运营部岗位设置及岗位职责2（-）运营部岗位设置3（二）运营部岗位职责31、运营部经理岗位职责32、计划员岗位职责33、采购员岗位职责44、信息管理员岗位职责4二、运营部工作流程6（一）运营部工作流程7（二）运营部订单技术评审流程8（三）运营部订单交期评审流程9（四）运营部釆购流程10三、运营部内控管理制度11（-）订单评审管理制度12（二）计划工作管理制度13（三）采购管理制度15—、运营部岗位设置及岗位职责♦本部分包括：(一)运营部岗位设置(-)运营部岗位职责(-)运营部岗位设置1、运营部经理2、计划员3、

2、采购员4、信息管理员（二）运营部岗位职责1、运营部经理岗位职责（1）在总经理的直接领导下，主持本部门的各项工作;（2）负责公司计划工作、采购工作及部门管理工作，规避生产计划制定和原材物料购进带来的风险，保障公司内部生产顺畅。（3）根据订单物料需求审批物料需求计划，核定采购计划，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。（4）评估、分析供方市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需求和采购时机。（5）完善公司订单评审制度、计划管理制度、采购管理制度，制定并优化工作流程,合理制定生产计划、控制采购质量与

3、成本、降低订单风险。（6）做好每一个订单的评审、计划、采购等报表的审定，对计划、采购任务完成及未完成情况进行汇总呈报，以便于公司领导掌握全公司的牛产经营状况。（7）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。（8）做好部门之间的沟通协调，检查计划的下达和执行情况。（9）审订部门的短、屮、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财务进行审核及成本的控制。（10）组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。（11）负责下属人员的思想、业务等方面的指导和教育，并组织考核。2、

4、计划员岗位职责（1）负责订单技术评审和交期评审会议的组织。（2）负责订单的分解，订单物料需求计划《采购清单》的编制和下达，并对物料到位情况进行跟踪、考核。（3）负责订单生产计划、采购计划排程，编制、下达，并对计划的执行和完成情况进行跟踪、统计考核。（4）负责组织协调生产计划的变更，并做好生产计划变更相关记录。（5）负责生产计划执行情况的汇总和分析，及时跟踪生产过程屮出现的问题并提出合理化建议。（6）完成领导交办的其他各项任务。3、采购员岗位职责（1）认真执行公司采购管理制度，严格按照《采购清单》采购，做到及时、适用，合理降低物资积丿衣

5、和采购成本。（2）做到购进物品票证齐全、票物相符、报帐及时。（3）熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则，择优采购。（4）注重收集市场信息，及吋向部门领导反馈市场价格和有关信息。（5）合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。（6）除领导允许的特殊情况外，所有采购都要签订采购合同，并及时跟踪合同的执行情况。（7）严把采购货物质量，大宗物料采购均须附有质检报告。（8）加强与技术、质管、生产、财务、仓管等人员的沟通协作，严格按照技术部门提供指标进行采购，做好进货检验，并积极协助有关部门妥善解决生产使用

6、过程屮会出现的问题，做好应付账款的控制，协助做好采购入库工作。（9）积极开发合格供应商，制定供应商管理及考核办法，做好供应商的考核工作。（10）完成领导交办的其他各项任务。4、信息管理员岗位职责（1）严格遵循公司保密制度及其它关于系统管理的规章、制度，按照规定程序开展工作。（2）熟悉ERP软件和企业业务流程，负责运营部相关数据统计、汇报、管理，熟练掌握数据查询工具。（3）对即将进入系统的物料、供应商等信息进行严格审查，权限分配一定要按照权限分配制度进行。（4）对保密性和安全性要求较高的数据按照规定格式进行录入、维护，防止信息泄露。（5

7、）严格对所维护的数据负责在系统屮查询、修改口己负责维护的基础数据对维护的数据做好文字记录。（6）完成领导交办的其他各项任务。二、运营部工作流程♦本部分包括：(-)运营部工作流程(-)运营部订单技术评审流程(%1)运营部订单交期评审流程(%1)运营部采购流程（一）运营部工作流程运营部工作流程（二）运营部订单技术评审流程（三）运营部订单交期评审流程国贸部（销售部）运营部生产部质管部发货日期版面确认物资采购生产完成时间灭菌观察期（四）运营部采购流程三、运营部内控管理制度♦本部分包括：（一）订单评审管理制度（二）计划工作管理制度（三）采购管理

8、制度（-）订单评审管理制度为了对销售部（国际贸易部）提交的订单进行及吋科学的评审，保证订单能按计划顺利完成生产和发货，强化各部门的质量意识和责任意识，提升订单评审工作效率，制定本制度。1、订单评审组织和成员组长：XX副组