银行支行ⅩⅩ年度反洗钱工作总结.doc

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1、XX银行支行XX年度反洗钱工作总结在xx年内，我行反洗钱工作紧紧围绕县人行反洗钱工作要求及总行财务部反洗钱工作要求的重心，认真学习、贯彻执行反洗钱相关法律制度，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中,切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将XX年反洗钱工作情况总结如下:一、注重领导，完善组织领导体系。年初，我行通过行务会议研究，成立了xx支行反洗钱工作领导小组，明确了领导分工，由支行行长作为反

2、洗钱第一责任人,内勤主任作为反洗钱直接责任人，反洗钱报告员负责日常反洗钱数据上报、分析等。反洗钱工作小组对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。首先，我行仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。其次，我行进行反洗钱常态化学习培训，集体学习了太湖农商行[2012]151号文件《关于印发太湖农村商业银行反洗钱实施细则

3、等八项制度的通知》认真落实制度规定要求，对客户身份识别、可疑交易分析、交易资料保管、客户风险等级评级等进行了逐步规范。再次、会计主管及反洗钱报告员参加总行反洗钱培训共计8次,每次都将总行反洗钱会议精神进行了传达。三、我行反洗钱宣传情况反洗钱工作不仅在柜面上要重视，也要是对外宣传方面进行重视，只有充分宣传洗钱的危害，使得群众知道其带来的影响及不良后果，会对反洗钱工作顺利开展会有促进作用。在XX年内,我行共计采用多种形式宣传4次，分别为春节期间外勤人员在支行行长的带领下，带好反洗钱宣传册页，下乡进行宣传；XX年6月，利用总行下发的横幅“了解反洗钱知识，遵

4、守反洗钱法规”在营业大厅前悬挂一个月，并在营业大厅内发放宣传册页,供客户观看学习；XX年9月26B,我行支行在县人民银行及总行财务部的带领下在营业大厅前开展了反洗钱专项宣传活动,活动持续一天，共计发放宣传册页400多份，接受客户咨询130多次，取得了良好的社会反映；XX年口月我行组织开展金融知识家家到活动，活动持续一周，在支行行长的带领下，外勤人员走访当地企业、农户、村委会进行反洗钱、反假币等金融知识宣传。四、我行反洗钱工作存在的困难通过多年开展反洗钱工作情况看，目前我行反洗钱工作主要存在以下问题，一是因地理位置制约，面对的客户群体素质层面较低，其对

5、反洗钱知识认识不够高，不知道反洗钱的危害，不能利用法律保护自己;二是部分年纪大的职工对反洗钱学习力度不够，不能充分领悟反洗钱制度的实际意义与作用，在日常工作中对反洗钱也不够重视。五、后期反洗钱工作打算反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我行将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。我行主要做到以下几个方面：一是加强学习，跟进金融知识更新脚步，能熟练掌握反洗钱知识；二是加强宣传，通过不断宣传来引导当地客户认识洗钱的危害，远离洗钱活动；三是加强培训力度，对反洗钱报告员、柜面人员在反洗钱操作方面进行培训，让其

6、熟练进行大额交易补录及可疑交易分析、处理、上报等。