xx支行反洗钱工作总结.doc

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1、XX支行反洗钱工作总结　　支行反洗钱工作总结范文一：今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下： 　　1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年X苯X月，机构整合，反洗钱帐工作领导小组办公室设在致法律合规部，分行重新调侄整反洗钱工作领导小组，长确实加强对反洗钱工作的奎领导。 　　今年以来共有肺9个支行因人事变动，相瘪应调整

2、了反洗钱工作领导肖小组。 　　2、召开专题敛会议，研究布置反洗钱工哮作。今年，分行按季召开湛反洗钱领导小组成员会议驼，及时通报季度反洗钱工循作开展情况，协调解决反苞洗钱工作中存在的困难和垃问题，形文下发专题会议挣纪要，跟踪督办会议精神栅的落实。 　　各支行结合往本行实际，定期召开反洗忙钱工作会议，落实市分行驶反洗钱专题会议精神。 　银　1、及时落实上级行精鸥神。反洗钱是一项长期的甫任务，在收到总行、省行欠及人行、监管部门反洗钱浇相关文件、规定后，我们卸都及时把反洗钱工作精神句传达到各部门、支行、网刁点员工，并结合我行实际铡，提出具体工作要求，落泪实上级行、当地人行反洗颧钱工作布置。 　

3、　2、建召章立制，加强内控管理。著根据人行反洗钱检查要求罩及我行实际，今年5月份找，对反洗钱内控制度进行谁梳理、细化，制定了《中茧国建设银行漳州分行反洗屠钱工作管理实施细则》等穴十三项制度，对分行各职巍能部门反洗钱工作的主要话职责进行了细分，明确要膀求各职能部门设立反洗钱剖岗位、专人负责反洗钱工谬作;明确要求各级营业机楷构要根据“了解客户”的税原则，建立和完善客户身洒份审查和登记制度;落实获反洗钱大额和可疑交易报粥送归口管理部门;明确反伟洗钱司法配合和移送以及御反洗钱保密制度等。 　　笋各支行也根据省分行《实昆施办法》及分行《实施细姚则》，结合支行具体情况正，制定相应的反洗钱内部许管理

4、办法、考核制度、检南查机制等。 　　1、做好侩反洗钱可疑交易的报送。忧今年度，我行上报人民币扎可疑交易笔数653XX空笔，亿元，其中：对公报姑送5671笔，亿元;对纪私报送59641笔，亿爷元。外币可疑交易笔数8纸90笔，万美元，其中：竹对公报送808笔，万美血元;对私82笔，万美元俘。 　　今年10月份，东牡城支行在业务运行过程中行，发现2户POS个体经肌营户，资金往来与其经营备规模明显不符，及时上报瞩人行。今年XX月份，分芯行营业部在业务运行过程恐中，发现漳州市芗城区三摄英贸易有限公司交易往来涪与其经营规模明显不符，饭及时上报人行。 　　2、莲确实履行客户尽职调查义明务。我行各级机

5、构认真执避行客户尽职调查制度，严糟格执行福银XX253号还《关于加强大额现金存取穆管理，预防和遏制洗钱犯支罪及相关犯罪的通知》，诌在与客户建立业务关系时冬，对个人客户要求出示身莉份证件或有效的足以证明凿个人身份的其他法定证件镣，必要时，要求出具多个话证件进行对比;对单位客舒户，则要求其出具法人代痔码证、营业执照或有关批爷件、税务登记证等，以提墟供完整的客户信息，对身掩份不明确、证件不合规、忱提供资料不完整的，不予想受理。同时，做好大额现匈金存取台帐的登记，按月明上报前十名存取交易明细蜘，对大额现金交易对象重审点监控和分析。 　　3、螟做好反洗钱非现场监管报攒表报告。我行根据非现场甸监管

6、报表填报要求，认真酉做好报表的填报工作，未簿出现填报内容失真和错报挠现象。 　　4、认真落实聪总行反洗钱数据监测系统袭运行工作总行反洗钱可疑扼交易监测系统正式上线后抠，因数据处理比以前多，匪有些网点处理不及时，造瓤成确认率较低，分行牵头建部门及时通报各单位的确辟认进度，督促各单位及时灭登录，对系统中的大额交兵易数据进行补录，对可疑桓交易数据进行补录、分析龋、确认、报送，提高确认冶率。同时做好网点运行过焊程中出现的操作员变更、瞻数据录入、确认等问题向航上级行反映并反馈网点。职 　　5、配合人行、省行久开展反洗钱相关业务核查惟。今年3月，根据人民银辗行福州中心支行《反洗钱嗽调查通知》(福银

7、调(X焰X)第45号)要求，东惺山支行积极组织人员对调葛查所涉及8个账户自开户台以来交易情况进行了调查啪和分析，及时上报当地人眩行。今年9月，省人行对泽现金存取较大客户进一步吾了解其身份及大额现金交符易的背景、目的等信息，府以判断其交易是否与身份岭相符，是否存在洗钱的可晨能，我行涉及角美、华安部、东城、平和、芗城支行颐及步文分理处1户对公客绿户、10户个人客户的核赃查，我们布置支行核查，阳并将核查情况上报省分行蕉。 　　1、开展反洗钱宣踏传。今