天晟新材关于设立控股子公司思强赛复合材料(上海)有限.pdf

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1、关于设立控股子公司思强赛复合材料（上海）有限公司的可行性分析报告常州天晟新材料股份有限公司二零一一年四月-1-目录第一章项目投资概况„„„„„„„„„„„„„„3第二章项目投资的必要性和可行性分析„„„„„„6第三章项目投资方案„„„„„„„„„„„„„„8第四章项目风险分析及对策„„„„„„„„„„„9第五章项目效益评价„„„„„„„„„„„„„11第六章项目可行性分析结论„„„„„„„„„„12-2-第一章项目投资概况一、项目简介（一）项目概况为实现常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）的战略目标，天晟新材计划与思瑞安复合材料（中国

2、）有限公司（以下简称“思瑞安中国”）共同出资设立思强赛复合材料（上海）有限公司（以下简称“思强赛”或“控股子公司”），主要从事X-PVC泡沫、轻木（Balsa）等复合材料的经销业务。控股子公司注册资本为5000万元，由天晟新材出资2505万元，占50.1%股权，思瑞安中国出资2495万元，占49.9%股权。控股子公司存续和经营的宗旨是在中国进行结构芯材的市场开发和销售，利用先进的经营理念和科学的管理技术，为双方获得满意的投资收益。控股子公司的经营活动区域为中国大陆，不包括香港、澳门和台湾以及中国领域之外的其他国家和地区（以下简称“区域”）。在双方合资协议生效

3、日起，思瑞安复合材料集团获得在中国大陆以外独家经销天晟新材生产的X-PVC（Strucell-P斯强赛）结构泡沫的境外经销协议，该境外经销协议的延展是基于思瑞安复合材料集团在约定时间段内销售的天晟新材生产的X-PVC结构泡沫的数量。（二）投资主体1、控股方：天晟新材天晟新材作为专业的高分子发泡材料生产商，自成立以来一直从事于高分子发泡材料的研发、生产和销售。经过多年来的技术研发和生产工艺的积累，公司2007年底成功研发高分子结构泡沫材料，并在2009年二季度投产。经过多年的努力，公司轻质复合材料产品的技术水平和市场占有率均处于领先地位，在国内风电叶片、轨道交

4、通等市场上处于国内品牌领军地位。公司是国内唯一能与外资企业竞争的结构泡沫材料企业。2、参股方：思瑞安复合材料（中国）有限公司名称：思瑞安复合材料（中国）有限公司-3-成立日期：一九九七年十二月十六日注册资本：2000万美元注册地：上海市浦东新区康桥东路298号股东情况：3ACOMPOSITESHOLDINGGERMANYGMBH生产铝复合板，其半成品及复合材料，销售自产产品；并进主营业务：行上述同类商品的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外）及相关的配套服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）思瑞安复合材料（中国）有限公司是思瑞安复合材料集团(3AComposite

5、s；以下简称“思瑞安集团”)在华子公司。思瑞安复合材料集团前身是加铝复合材料集团，目前隶属于施威特技术公司(SchweiterTechnologiesAG，SWF:SWTQ)。施威特技术公司是一家历史悠久的瑞士集团公司，成立于1912年。公司长期以来专注于新技术和材料的研发。公司在瑞士股票交易所上市，总部位于瑞士苏黎世霍尔根市。思瑞安集团作为世界领先的轻质复合材料产品制造商,旗下拥有AIREX®,ALUCOBOND®,ALUCORE®,BALTEK®,DIBOND®,FOAM-X®,FOME-COR®,FOREX®,GATOR®,HYLITE®,KAPA®,

6、OMNIFLUTETM和SINTRA®等众多知名品牌,其产品被广泛应用于风能，航海，轨道交通，航空航天，工业和建筑等领域中，目前在轻质复合材料市场占有率全球第一。该公司的特殊优势主要可以概括为：为客户量身定制的个性化方案，持续不断的创新，将环保理念切实应用于产品研发，便捷的全球网络和本地服务。3、双方合作的必要性天晟新材目前虽在已经开发成功结构泡沫产品，并在国内市场取得一定的知名度，但对国际市场不太熟悉，而思瑞安中国在该行业有较强的运作经验，双方合作毫无疑问将取得双赢局面。二、投资内容（一）合作原则充分考虑结构泡沫材料对国家的战略意义及该行业的发展趋势，本着

7、“优势互补、互惠互利、共同发展”的合作原则，经双方充分、友好协商，天晟新材拟-4-使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金出资人民币2505万元、思瑞安中国拟出资人民币2495万元，共同投资设立天晟新材的控股子公司——思强赛复合材料（上海）有限公司，注册资本为人民币5000万元。该项目将致力于X-PVC泡沫、轻木（Balsa）等复合材料的研发、生产和销售。（二）出资额及出资比例控股子公司注册资本为5000万元人民币,天晟新材出资2505万元人民币，持有50.1%股权；思瑞安中国出资2495万元人民币，持有49.9%股权。首期出资为1000万元人民币,其余壹

8、年内缴足。股东名称首次出资额出资额（万元）注册资本比