中惠集团各部门职能说明书.doc

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1、部门职能说明书部门职能说明书2007年9月28日-46-部门职能说明书目录一、总部u审计部（总部）3u研发设计部（总部）5u采购管理部（总部）7u营销管理部（总部）9u招商经营部（总部）11u客户关系部（总部）12u经营管理部（总部）14u人力资源部（总部）16u行政IT部（总部）18u法律事务部（总部）20u开发部（总部）22u投融资部（总部）23u财务管理部（总部）25u成本控制部（总部）27u资金管理部（总部）29二、运营公司u设计管理部（运营公司）31u合约部（运营公司）33u工程管理部（运营公司）35u项目部（运营公司

2、）37u研究策划部（运营公司）39u销售管理部（运营公司）41u财务部（运营公司）43u人事行政部（运营公司）45-46-部门职能说明书审计部（总部）部门使命：建立并完善集团公司内部审计体系，完成审计任务，防范风险，提高效率部门主要职责：一、审计制度与计划ü制订公司内部审计制度并不断修订和完善ü明确年度审计工作重点ü编制年度及专项工作审计计划，制订审计工作方案ü提高审计系统的规范和能力，体现和贯彻公司的价值观二、审计的执行ü组织人员完成公司内部定期审计和专项审计，并编写内部审计报告和管理建议书，上报公司决策层ü揭示审计中发现的问

3、题ü提出审计建议和解决建议ü实施战略审计（审计战略制订及执行情况）ü实施制度审计（包括对集团公司的财务纪律进行检查，对大宗合同进行审计，对各内部业务部门制度执行情况进行审计等）ü实施流程审计（对公司关键业务流程进行审计，提出改进建议）ü实施营销审计（对营销过程及营销活动进行审计）ü组织协调社会中介机构对公司各部门的年审及专项审计ü实施财务审计（包括对财务预算执行，收支和经营活动进行审计，对会计资料的真实、完整性进行核查，对企业资产管理和处置进行审计，对公司部门经费开支进行审计等）ü业绩审计（按季度对各部门业绩进行审计，完成年度评

4、估）ü提供每半年部门的财务收支、经营业绩审计报告ü根据公司审计制度，指导各部门实施内部审计三、离职审计ü对高管人员及关键岗位人员的经济责任、业绩及离任事项进行审计ü根据离职审计结果，提出处理建议四、审计机构的管理ü拓展外部审计机构资源ü负责对审计机构的评估ü维持与审计机构的关系部门考核指标库：ü审计报告准确性ü审计计划及工作及时完成率ü部门操作流程规范化建设完成率ü审计建议的质量ü关键审计内容审计频率-46-部门职能说明书ü审计范围覆盖率ü关键岗位人员满足率/合格率ü关键岗位人员流失率ü为集团其它部门输送人才比例-46-部门职能

5、说明书研发设计部（总部）部门使命：根据市场及客户需求、结合新材料新技术的现有水平，整合设计资源，设计出有市场竞争力的产品，为实现项目的价值最大化奠定坚实基础部门主要职责一、产品研发ü建设、完善研发运作体系ü负责新技术、新产品、地产市场新趋势的调研，并转换为项目成果ü制订产品研发课题并完成相关调研ü总结归纳科学合理的平面形式、材质表现、及相关经济性评价，建立健全公司核心技术产品二、产品标准建设ü公司产品标准化研究、更新、推广和监督实施ü建立内部设计环节控制体系及流程ü建立各阶段设计控制要点及审图要点指引体系并不断完善三、设计单位管

6、理ü拓展适合公司产品定位的设计单位及资源ü组织对设计单位及资源的考察及后评审工作ü选择适合的设计单位并签订设计合同ü提高对设计单位及资源的管控能力，促进设计成果的高质量、高效率、较低成本ü收集并建立建筑师、室内设计师、景观师及其公司电子信息库四、项目设计管理ü参与项目可行性研究及项目定位研讨ü参与项目定位策划ü制订设计招标文书、设计任务书ü负责项目规划及方案设计阶段的设计管理ü参与项目初步设计、施工图设计、施工阶段的设计优化、设计变更、材料选型ü负责重大项目的效果控制ü审查初步设计、施工图设计及施工阶段的重大设计变更，确保建筑整

7、体效果五、其它ü组织项目完工后对研发设计的评估及总结ü负责对运营公司相关人员的专业培训及专业指导ü协助房屋面积测绘工作管理ü建立材料库及材料样板档案部门考核指标库：ü公司产品标准化的水平ü设计流程、规章制度的合理性、执行的有效性ü方案设计的合理性、经济性及进度控制ü项目成本达标率ü方案设计的合理性、经济性ü因项目方案设计失误引起的变更数量-46-部门职能说明书ü因项目方案设计失误引起的成本增加ü上、下游部门（设计管理部、研究策划部、工程管理部、项目部）对方案设计图纸的内部满意度ü现场重大设计变更处理的及时性ü关键岗位人员满足率/

8、合格率ü关键岗位人员流失率ü为集团其它部门输送人才比例-46-部门职能说明书采购管理部（总部）部门使命：通过建立完善招投标和供应商管控体系、流程和监控实施，确保为项目工程建设提供符合定位及预算的、及时的、高质量的供应商及设备、材料；为项目建设提供重大供应商及材料