酒业发展战略管理制度.doc

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1、XX酒业股份有限公司发展战略管理制度第一章总则第一条为规范XX酒业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的规划、决策和实施程序，保证公司发展战略规划管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险，确保公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基木规范》、《企业内部控制应用指引第2号一发展战略》的要求，结合公司的实际情况，制定木制度。第二条木制度对战略规划的制定原则、内容、流稈、组织与实施做出规定，是公司开展战略规划工作的依据，各相关部门必须遵照执行。第三条木制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施的具有长期性和根本

2、性的发展日标与战略规划。第四条公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：1、缺乏明确的发展战略和发展战略实施不到位，可能导致公司盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致公司过度扩张，共至经营失败。3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。第二章战略管理机构和职责分工第五条公司战略管理实行统一领导，分层管理。与公司战略相关的具体事项原则上由公司总经理办公会审议决定。如需提交公司董事会战略发展委员会研究、董事会或股东大会审议批准的，在经总经理办公会通过示，还需提交公司董事会战略发展委员

3、会研究、逐层上报董事会或股东大会审议表决。第六条公司股东大会是企业战略规划的报高决策机构，其职责包括：1、审批公司战略规划；2、审批公司战略规划年度修订提案；3、审批与公司战略规划有关的各项重大事项；4、决定公司的经营宗旨、经营方针，确定公司发展方向和发展目标。第七条公司董事会是企业战略的11常决策和执行机构，其主要职责包括：1、拟订公司战略规划；2、拟订公司战略规划年度修订提案；3、审批与公司战略规划有关的各项具体事项；4、拟订公司的经营宗旨、经营方针以及公司发展方向和发展目标；5、公司章程规定的以及股东大会授予的其他职权。公司董事会应当严格审议战略发展委员会提交的发展战略方案，重点

4、关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案小如果发现重大问题，应当责成战略发展委员会对方案作岀调整。第八条公司总经理办公会是企业战略的审核机构，其主要职责包括：1、审核公司战略规划，形成意见；2、审核公司战略规划年度修订提案，形成意见；3、对相关公司战略规划的备项重大事项进行讨论，形成意见。第九条公司战略发展委员会是公司重大战略决策的咨询机构，其主要职责包括：1、审议公司報体战略规划提案，并提岀审议意见；2、审议公司整体战略修订提案，并提出审议意见；3、开展公司重大战略问题的分析和研究，提供辅助决策和专业咨询意见。公司战略发展委员会丿应当纽•织有关部门对公司的发展目标和战略规划进行

5、可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。第十条公司证券部是企业战略工作的归口管理部门，-其主要职责包括：1、组织制订公司战略管理的T作流程、制度和管理办法；2、组织制订公司战略规划，对公司战略规划年度修订提出建议或意见；3、组织进行公司战略规划相关重要问题的研究；4、协助总经理组织实施公司战略规划，督促公司各职能管理部门、了公司贯彻实施公司的战略规划。第三章制定战略规划的原则第I-一条公司战略规划的制定必须在正确认识宏观经济及行业趋势的基础上，分析企业所处的环境以及现冇的资源、能力，动态分析在战略实施过程屮各种资源

6、、能力可能发生的变化，以保证公司的持续、健康发展。第十二条战略决策目标要尽可能明确具体，不能含糊不清或抽象空洞。第十三条战略规划必须具有前瞻性、可行性，且被内部与外部环境所允许。第四章战略规划内容笫十四条公司战略规划至少包括以下内容：1、战略总结：对公司上一阶段战略规划实施情况的I川顾以及综合评价。2、竞争格局与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前最、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；3、内部资源与能力分析：对公司可利用的内部资源以及支撑公司发展的备模块业务能力进行综合分析。4、战略忖标：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业

7、务组合选择，规划公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；5、财务指标规划：对公司整体和务核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定公司近期目标以及屮、长期目标。6、战略举措/支撑要素：提出支撑公司战略发展需耍采取的措施及要素。第四章战略规划的编制及修订第卜五条公司发展战略规划每三年编制一次，在非计划编制年度，公司发展战略规划若有调整的，公司证券部应结合当年年度经营计划进行调報。发展战略规划编制和调整时间根据当年实际情况另行规定。第十六条公