深纺织A内控制度.doc

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1、深纺织Ａ(000045)内部控制制度作者: 来源: 日期:2007年07月02日声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。         深圳市纺织 （集团）股份有限公司                             内部控制制度                                     总 则       为合理保证公司经营目标的实现，加强公司治理，提高信息披露质量

2、，维护公司财产安全完整，保证财务信息的真实性，防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。        公司董事会对公司内部控制制度的建立、完善和有效运行负责，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；公司总经理负责全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；公司总部各职能部门具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理

3、和控制情况的检查。                         第一部分 环境控制制度       第一章 公司组织架构       第一节 公司组织架构图       第二节 逐级授权制度       为确保公司的各项规章制度得以贯彻执行，公司管理层依据公司的组织架构实行逐级授权。       一、股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：        （一）决定公司经营方针和投资计划；        （二）按本章程规定组建公司董事会、监事会，选举和更换董事会和监事会成员，并决定其报酬、奖罚和支付方式

4、；        （三）听取并审议批准董事会、监事会的工作报告；        （四）听取并审议通过董事会提出的利润分配方案或亏损弥补方案；        （五）听取并审议通过董事会提出的本公司年度财务预决算方案；        （六）听取并审议通过董事会提出的本公司发行债券的方案；        （七）审议通过董事会提出的有关本公司的增减注册资本、发行新股或其他证券等方案；        （八）对本公司的分立、合并、解散、清算等事项作出决议；        （九）审议董事会提出的或代表本公司发行在外有表决权股份总

5、数的5% 以上的股东的提案；        （十）当本公司重组或清算时，任免重组委员会或清算委员会成员，决定该委员会成员在公司重组或清算过程中的报酬；        （十一）修改本公司章程；        （十二）审议批准变更募集资金用途事项；        （十三）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产超过公司最近一期经审计净资产50 ％的事项作出决议；        （十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项作出决议；        （十五）审议公司及控股子公司的对外

6、担保总额超过最近一期经审计净资产  50%以后提供的任何担保；        （十六）审议公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；        （十七）审议单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；        （十八）审议公司占最近经审计总资产的50%以上金额的投资项目；        （十九）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；        （二十）审议批准公司股权激励计划；        （二十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；        （二十二）审议法律、法规和

7、公司章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。       ――具体参见《股东大会议事规则》       二、公司设董事会，董事会是股东大会的常设执行机构，在股东大会闭会期间，负责公司的重大决策，对股东大会负责，董事会行使下列职权：        （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；        （二）执行股东大会决议；        （三）审定本公司的发展规划，年度生产经营计划和投资方案；        （四）拟定本公司的年度财务预决算方案，利润分配方案或弥补亏损方案；        （五）拟定本公司增

8、减注册资本方案，以及发行新股、债券或其他证券及上市方案；        （六）在股东大会授权范围内，决定本公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；        （七）拟定本公司章程修改方案；        （八）决定本公司管理机构的设置、合并、分立或撤销；        （九）拟定本公司的重大收购、回购本公司股票，或者