文件管理制度+技术文件管理制度（塑料制品有限公司）.doc

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1、文件管理制度+技术文件管理制度（塑料制品有限公司）　　文件管理制度第一条为了对文件进行控制，确保文件的有效性，防止无效文件被误用，特制定本制度。　　第二条有关文件控制，适用本制度。　　第三条信用管理部负责诚信管理体系文件的整体控制，秘书处负责文件的发送，其他部门和人员配合工作。　　第四条所有诚信管理制度都应文件化。　　第五条信用监督体系文件的层次分类如下层次主题第一层诚信承诺与保留、明确承诺对应表、风险识别与预防对应表第二层基本的诚信管理制度文件第三层为公示和履行承诺而制定的协作文件为识别和预防风险而制度的协作文件其它协作文件第四层为公示和履行承诺而制定的作业指导书

2、为识别和预防风险而制度的作业指导书其它作业指导书第五层承诺手册（每一个部门和员工的承诺表）风险识别与预防手册（每一个员工的风险识别和预防表）其它相关表格第六条所有制度及其与制度相关的协作文件、作业指导书都应科学、实用、可完善，职责分工明确并有奖惩措施，同时避免道德危机。　　第七条为便于阅读、学习与执行，文件数目应尽量精简，能够一个文件解决的问题不制定两个文件。　　第八条为了保证制度的稳定性，能在上一层次文件中解决的问题，不在下一层次的文件中解决。　　第九条文件批准。　　诚信管理体系文件发布前应得到批准，方为有效文件。　　诚信管理制度文件、明确承诺表、失信风险表及其它

3、类明细表由总经理批准，程序类文件由信用管理部主任批准，作业指导书由其部门负责人批准。　　第十条文件发放。　　发放文件时应由秘书处填写《文件收发薄》，确保文件的使用部门得到现行有效版本的文件，文件领用人需签字确认已收到文件。　　当文件作废时或领用人调离工作岗位时，应将文件退还秘书处，并在《文件收发薄》中注销。　　发放到部门的文件应存放在使用人便于找到的地方，部份文件可以采用上墙张贴的方式。　　除了发放纸质文件外，可以采用电子文档的方式发布文件，但需对文件加密防止无效更改。　　第十一条作废文件应由信用管理部及时、全部回收。　　作废文件需留用时，经秘书处同意并加盖“作废”

4、印章，以免误用。　　需要销毁的文件应在《文件（记录）销毁记录表》中记录，经信用管理部主任批准后统一销毁。　　第十二条定期评价。　　每12个月内定期评价一次文件，手册和协作文件由信用管理部主任评审，作业指导书由相关责任部门负责评审，评审的方式是阅读审查文件。　　第十三条不定期评价。　　公司内每一位员工和每一个部门均有权提出完善任一个文件的建议，建议应当详细说明完善的理由、必要性和可能性，建议一般采用书面形式，也可采用口头形式，采用口头形式的，信用管理部应根据口述内容制作书面的建议书。　　信用管理部接到制度修订建议后，立即向总裁汇报，由总裁决定是否修订或召开专门会议讨论

5、修订建议。　　第十四条如文件需要完善，填写《文件更改申请表》，经原批准人或其继任者批准后执行文件更改。　　第十五条对评价和完善的情况应做好记录，并定期（年审前）或不定期地写出《文件评价、完善与反馈报告》，向公司反馈。　　第十六条制度的定期评价。　　每年于9月1日之前，对本制度进行评价，评价的内容是本制度的作用与意义，本制度存在的问题与不足。　　然后根据评价的结果，完善本制度。　　第十七条制度的不定期评价。　　公司内每一位员工和每一个部门均有权提出完善本制度的建议，建议应当详细说明完善的理由、必要性和可能性，建议一般采用书面形式，也可采用口头形式，采用口头形式的，信用

6、管理部应根据口述内容制作书面的建议书。　　信用管理部接到制度修订建议后，立即向总裁汇报，由总裁决定是否修订或召开专门会议讨论修订建议。　　第十八条制度评价后，如需要完善，填写《文件更改申请表》，经原批准人或其继任者批准后执行文件更改。　　第十九条违反本制度第十条规定的工作人员，将根据情节给予警告、通报批评、降职、辞退处分，性质与情节严重的，将记入违规人员的个人信用档案，或者进行公开投诉或永久曝光。　　第二十条违反本制度第十一条规定的工作人员，将给予降级的处分，性质与情节严重的，将记入违规人员的个人信用档案，或者进行公开投诉或永久曝光。　　技术文件管理制度　　一、适用

7、范围适用于塑料制品有限公司的技术文件管理，指公司的产品设计图纸，各种技术标准、技术档案和技术资料等相关文件。　　二、目的保证公司技术文件的有序性，统一性，保密性。　　三、操作程序　　1、技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作。　　保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。　　2、技术文件的制订，按各有关管理细则及有关技术标准及资料执行。　　并严格执行逐级会审，会签制度。　　3、技术文件的修改必须按级、按各职能部门的工作分管范围执行。　　4、技术文件修改前，负责修改部门要提出