技术开发设计计划流程大全1.doc

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1、预技术改造流程预算算1范围公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产差不多建设投资决策过程。2操纵目标确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向确保所有的投资决策通过既定的可行性研究确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任确保投资资金的合理运用和良好回报操纵投资项目的决策风险2.1确保公司的年度目标符合长期战略规划要求4

2、5/451.1确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议1.2确保各部门在事先充分预备的基础上参加会议1.3确保年度经营目标值分降落实到相关部门2要紧操纵点使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批技术质量部总经理对论证结果进行审批财务总监、总裁办公董事会进行项目的最终审核批投资治理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家投资治理部总经理审核项目小组成员组成投资治理部总经理审核项目资料后交由战略进展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生

3、的风险以及风险治理方法战略进展执行副总裁批阅项目要紧风险的揭示和操纵状况45/45投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级不的决策机构（如：股东大会、董事会、总经理办公会关于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略进展副总裁，关于投资规模在500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，关于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会1.1于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础

4、1.2各部门总经理在预算会议纪要上签字1.3各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值2特定政策投资治理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，关于投资规划中所确定的投资项目只要没有专门情况，一般均应按时进行立项45/45关于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略进展执行副总裁，关于投资规模在500万元以上净资产的10％以下的项目，其最终审批权归总裁办公会，关于在净资产在10％及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会审批权限：技术质量物资治理部总经理小于510万；财

5、务总监大于等于510万小于1000万；总裁办公董事会大于1000万100万元以下的单件仪表采购，不需立项与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险相关部门财务部、人力资源部、物资治理部应该依照公司的投资规划主动地配合投资治理部组成进行项目小组的组成45/45投资治理部总经理应该选择熟悉项目治理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，选择有专业经验、有责任心的

6、人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大的功效在公司投资治理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策预备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分预备财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议，会议期间不准借故离开会议结束目标必须明确落实到各部门1涉及部门技术质量部投资治理

7、部45/45物资治理部项目所在部门财务总监5.4总裁办公会1.15.5投资治理部董事会5.65物资治理部5.7财务部战略规划部投资治理部技术质量部财务部人力资源部物资部采购部生产部45/451.1总裁办公会所有部门投资决策技术改造预算启动会议流程讲明C-068-00610-001步骤涉及部门步骤讲明系统操作11技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门依照本部门需求编制年度技术改造打算。年度打算包括项目名称、项目内容、打算费用、实施进度、项目负责人

8、等3项目所在部门部门技改年度打算报总经理审批。同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改打算报技术经理，同时预备技改评审会议资料等45/455技术质量部技术质量部门技术经理预备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知组织召开技改项目评审筛选会议6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所