公司会议管理办法.docx

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1、会议治理手册编号：效力级不：适用范围：编制中心：版次：密级：页数：生效日期：签发：修订信息档案修订时刻修订版次要紧修订（概述）签发人42/43第一章手册编制讲明一、手册讲明本手册用以规范广州AA房地产开发有限公司（以下简称“公司”）在房地产经营开发过程中两类重要会议（经营治理工作会议和项目开发决策会议）的召开标准，通过指引性的文字讲明，明确各级会议的目的、召开时刻、组织部门、参与部门、上会资料、输出成果等要素，指导会议的召开，保障公司经营治理工作的有效开展和项目开发的有序推进。本手册是公司运营治理体系的构成文件，共包括四个部分：1.手册编制讲明：本部分

2、就编制本手册的目的、手册的要紧内容框架、手册中涉及的会议范畴、要紧关键词等做出讲明，是阅读和使用本手册的指南。2.会议组织治理：本部分从组织保障的层面概述了各相关中心在会议治理体系中承担的职责，包括会议体系规划、会议组织、会议参与、会议决议跟踪等，以方便对第四部分会议标准的理解。3.会议名录治理：本部分列出了公司现时期应重点关注的会议名录，其中包括经营治理工作会议和项目开发决策会议。4.会议标准治理：42/43本部分针对“会议名录治理”中的会议，依次明确了各类会议召开的目的、召开时刻、组织部门、参与部门、上会资料、输出成果等信息。一、手册调整与修改1.

3、公司应依照进展战略和环境变化的要求，每年由集团打算运营中心牵头组织对本手册的适用性、有效性和保障作用做出评价，并依照运行评估结论适时提出调整修订方案；本手册内容确定后在一定时期内应保持相对的稳定。2.当公司战略、管控模式、项目开发模式、相关中心/部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本手册。二、手册特定用语讲明房地产企业的会议分为三大类，其中前两类为本手册关注的重点内容，各专业中心内部可自行组织定期的专业研讨会，但此类会议不属于本手册关注的重点。1.经营治理工作会议：42/43公司治理层参与，多为定期召开，关注公司整体经营和治理层面

4、各类问题的解决，包括战略规划、经营指标讨论、重大工作安排、人事安排、体系制度调整，及其他需要上升到高管层面讨论的工作问题等。1.项目开发决策会议：相关领导、部门、专业参与，着眼项目开发线条上的关键点，通过多专业讨论、评审等方式，完成项目开发思路、开发方案、重大技术方案、成果等的确认，推进项目整体运营，确保项目打算和总体经营目标的达成。2.其他类会议：房地产企业除上述两类会议之外的其他会议，又可细分（a）部门、部门内/部门间的日常工作沟通会、周例会、专业研讨会等，着眼于解决具体问题，尚没有上升到运营决策层面；（b）行政事务类会议，包括但不限于各类迎送往来

5、的接待会、公共宣传会、新闻媒体公布会等。此类会议治理可参考本手册通用治理标准进行治理。42/43第二章会议组织治理一、集团打算运营中心1)负责公司部分经营治理类和项目运营决策类会议的体系规划、标准制定等工作；2)对本中心发起和组织的公司层面的经营治理工作会议和项目开发决策会议，履行会议预备、会议召集、会议组织、会议记录、会议纪要（含决议）的整理与公布、会议决议事项跟踪等职能；3)对其他中心、地区公司拟召开的经营治理工作类和项目运营决策类会议履行提醒职能；4)监控地区公司经营治理工作类和项目运营决策类会议的召开、决议执行；5)对其他中心、地区公司报送的经

6、营治理工作类和项目运营决策类会议纪要和相关档案（副本）进行统一治理。二、集团综合治理中心1)负责会议的会议登记、会议室调度、会前硬件预备（如视频系统、投影仪、白板等）、会务服务（如茶水、订餐等）等工作；42/431)负责会议前后的会议室整理清洁工作（会议组织部门予以配合）；2)督促各单位按时报备相关事项。一、地区公司打算运营岗1)负责组织本地区公司层面的经营治理工作会议和项目开发决策会议，履行会议预备、会议召集、会议组织、会议记录、会议纪要（含决议）的整理与公布、会议决议事项跟踪等职能；2)对地区公司其他部门拟召开的经营治理工作类和项目运营决策类会议履

7、行提醒职能；3)对地区公司其他部门报送的经营治理工作类和项目运营决策类会议纪要和相关档案（副本）进行统一治理。二、总部各中心、各地区公司1)组织本中心、本地区公司内部会议或参与相关会议。2)组织会议的中心、地区公司应开展的工作：a)发出会议通知；b)组织相关中心预备上会资料；42/43a)召开会议、安排会议记录、操纵会议议程，达到召开会议的目的；b)在会后整理和报送会议纪要、跟进会议决议执行情况。1)当会议不能按打算规定如期召开时，及时发起延期或调整申请。2)会议参与的中心、地区公司：认真做好会议预备，履行本中心、地区公司建议/评审职责。一、各级领导1

8、)依照本手册规定，各级领导主持或参与相关会议；2)当会议组织中心发起会议延期或调整申请时，该会