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1、海事诈骗案例分析国际商务103班孟强军目录案例搜集过程及说明案情介绍关键点分析启示一案例搜集过程说明本案例从福步外贸论坛中搜集的，关于一宗经典的海事诈骗案例的分析，如有雷同纯属巧合。二案情介绍1999年8月份，山东莱芜市A公司接到香港B公司传真，声称要牛仔布样品。经过协商，决定以B公司为中间商，A公司以D/P（付款交单）方式向新加坡C公司提供4000码价值5280美元的牛仔布样品，目的港为孟加拉的吉大港。B公司要求由他们指定船运公司，A公司不同意。经过交涉，最终指定双方都能够接受的甲船运公司。在给A公司的订货传真上，B公司特别注明：“最好是付运12天后再将单据提

2、交银行收款，以避免货尚未运抵孟加拉而单据先到而且要向老板交待、解释的尴尬局面。”1999年12月8日，样品付运。甲船运公司向A公司出具的船运提单上，发货人为A公司，收货人为“ToOrder”（按发货人指示），目的港为孟加拉吉大港。但B公司又背着A公司，买通甲船运公司业务员，另外非法出具一份海运提单，发货人为甲船运公司，收货人为香港乙船运公司，目的地为香港。B公司特地向甲船运公司强调：“付运后发予我方的船运提单请用快件寄与我司。”1、空手套白狼1999年12月11日，B公司向A公司开出一笔标的额为361761美元的信用证，起运港为青岛，目的港为孟加拉吉大港。信用证

3、中明确规定：1、价格条款为FOB，运费由B公司支付2、不允许转运3、开证申请人出具检验证明（InspectionCertificate），作为正本单据的附件，在议付期限内，检验证明必须由开证行进行确认。2000年1月4日，代收行退回样品正本单据，称C公司以该批样品不属于他们为由拒绝付款赎单（后证实C公司名称系被B公司非法盗用）。A公司立即与B公司联系。B公司称C公司只有一人知道这笔业务，此人可能当时不在家，所以引起误会，要求A公司重新将单据寄出。A公司信以为真，又将单据寄回代收行。2000年1月6日，大货如期装船。这中间有两个细节。一是甲船运公司给A公司的货运提

4、单上发货人为A公司，收货人为“TotheOrder”，目的港为孟加拉吉大港，但下货纸以及私自向B公司出具的提单上发货人为甲船运公司，收货人为乙船运公司，目的港为香港。当A公司业务员发现货运单据上目的港为香港而非孟加拉吉大港时，曾向甲船运公司提出质疑，甲船运公司答复青岛没有直达吉大的船，A公司业务员未予深究二是B公司一再推迟出具检验证明，直到货物全部装船完毕，在A公司业务员再三催促下，方出具检验证明匆匆离去。而A公司业务员在不懂英语，无法确认检验证明真伪的情况下，仓促准予放货2、大意失荆州2000年1月18日，样品正本单据又以客户否认为由第二次退回。A公司立即要求

5、退回样品，但样品在香港已被B公司凭假提单提走。2000年1月19日，开证行向议付行发电文称检验证明系伪造。2000年1月24日，A公司指示甲船运公司，大货无正本提单绝不允许放货（包括银行担保），以确保货权。但此时大货已在香港凭甲船运公司私自出具的提单提走。后经查实，B公司与甲船运公司为一丘之貉。三关键点分析责任在三方：这是一起典型的海事诈骗。此诈骗案之所以得逞，除由于诈骗方B公司计划周详、操作严谨、步步为营外，A公司业务人员素质不高，缺乏应变能力是其重要原因。如，对于B公司传真中推迟寄单时间的要求，A公司业务员未认真推敲客户是否别有用心，而是轻易相信；信用证中明

6、确规定不允许转运，A公司业务员恰恰忽视了这一关键问题，轻信了B公司“没有青岛直达吉大的船，需在香港挂靠”的谎言2000年1月4日样品单据退回，此时大货尚未付运，若当时有足够的警惕，暂停发大货，损失或可避免；客户直到货物装船完毕方出具检验证明，A公司业务员在无法辨别检验证明真伪的情况下放货，导致开证行拒付，货款两空。此外，由于甲船运公司管理上的疏漏，其业务员私自出具两套提单，是使A公司丧失货权、遭受巨大损失的关键因素。而由于海关疏忽，未发现货物提单与下货纸上面的发货人、收货人、目的港不一致，准予通关，也是一个原因四　启示1、从事国际贸易应当有足够的警惕性，尤其涉及

7、信用证软条款，更要谨慎操作2、出口争取CIF价格，进口争取FOB价格，由我方支付海运费，有利于掌握货权，避免损失3、要委托正规可靠的船运公司，防止节外生枝4、一般不要转船Theend,thankyou!