客户洗钱风险分类管理课后答案.doc

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1、客户洗钱风险分类管理·1.课程学习·2.课程评估·3.课后测试窗体顶端课后测试测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题·1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级（16.67 分）· A·5个·✔ B·10个· C·15个· D·20个·正确答案:B··2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。（16.67 分）·最新可编辑word文档 A·1年· B·2年·✔ C·3年· D·5年·正确答案:C··3、风险等级最高

2、的客户的审核期限不得超过()（16.67 分）· A·12个月· B·9个月·✔ C·6个月· D最新可编辑word文档·3个月·正确答案:C·多选题·1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）（16.67 分）· A·风险相当原则· B·全面性原则· C·同一性原则· D·动态管理原则·正确答案:ABCD··2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（）（16.67 分）· A·客户特性最新可编辑word文档· B·地域· C·业务· D·行业·正确答案:ABCD·判断题·1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，

3、各项权重都大于等于0，总和等于100。（16.65分）· A·正确·✔ B·错误·正确答案:错误·窗体底端[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]最新可编辑word文档