客户洗钱风险分类管理--答案

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1、客户洗钱风险分类管理·1.课程学习·2.课程评估·3.课后测试窗体顶端课后测试测试成绩:66.67分。恭喜您顺利通过考试!单选题·1、对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级(16.67 分)· A·5个·✔ B·10个· C·15个· D·20个·正确答案:B··2、对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。(16.67 分)· A·1年·✔ B·2年· C·3年· D·5年·正确答案:C··3、风险等

2、级最高的客户的审核期限不得超过()(16.67 分)· A·12个月· B·9个月·✔ C·6个月· D·3个月·正确答案:C·多选题·1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()(16.67 分)· A·风险相当原则· B·全面性原则· C·同一性原则· D·动态管理原则·正确答案:ABCD··2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。()(16.67 分)· A·客户特性· B·地域· C·业务· D·行业·正确答案:ABCD·判断题·1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重都

3、大于等于0,总和等于100。(16.65分)·✔ A·正确· B·错误·正确答案:错误·窗体底端

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