关于北京思创银联科技股份有限公司申请向特定

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1、关于北京思创银联科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见一、审核情况（一）申请人基本情况申请人全称为“北京思创银联科技股份有限公司”，（证券代码：430152，创新层），住所地为北京市海淀区上地三街9号D座909室，有限公司成立于2004年12月15日，2010年12月21日改制为股份公司，2012年10月18日在代办股份转让系统挂牌，并于2013年9月12日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）进行股份转让。申请人法定代表人为于晓军，实际控制人为于晓军、万雪松、赵辰清（为一致行动人关系），注册资本为8410.80万元，总股本为8410.80万股。申请人主营

2、业务包括银行智能自助设备软硬件开发和服务；银行场景金融服务平台的开发、运营等业务。（二）审核过程申请人向特定对象发行股票的行政许可申请于2018年3月5日正式受理。依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——3-20定向发行说明书和发行情况报告书》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号——定向发行申请文件》等相关规定，我们对申请人提交的申请文件进行了合规性审核，并于3月15日发出反馈意见，申请人及相关中介机构于4月4日作出书面回复。二、审核中关注的主要问题1、关于业务开展审核中关注到，报告

3、期内申请人营业收入构成变化较大，其中2017年成品油销售业务收入占比达到52.06%。对此，要求申请人补充披露：（1）成品油销售业务是否取得必需的资质，开展成品油销售业务的合理性，各业务间是否具有关联性或协同效应；（2）报告期内收入结构变动的具体原因。同时，请主办券商、律师、会计师核查并发表明确意见。申请人回复称：成品油销售业务公司2017年初投资入股成品油贸易B2B平台“油小二”（爱油科技（大连）有限公司）成为平台金融服务合作伙伴，公司将通过互联网技术手段实现银行等金融机构的支付系统、融资系统及其它金融产品和服务与油品贸易平台对接，为平台运营方、平台用户及金融机构提供基于大数据

4、风控模型及智能物控等技术解决方案，建立数据信用体系，为交易平台及金融服务过程提供技术支撑。3-20公司场景金融服务进入测试实验阶段，为了获取场景金融服务业务在成品油贸易这个垂直领域的相关经验和具体数据，公司成立控股子公司大连思创能源有限公司（以下简称“思创能源”）并注册成为“油小二”平台供应商。思创能源作为“油小二”平台的供应商，基于线上B2B油品贸易的形式为“油小二”平台用户提供增值服务。具体业务流程为根据下游客户（如：民营加油站或其它贸易商）的线上采购订单向上游供应商（如：炼厂的代理销售商）采购，然后销售给下游客户。客户所购的油品由供货方委托具备运输危险化学品资质的运输单位进

5、行运输，整个采购销售过程思创能源没有涉及生产、存储、运输及装卸的具体操作，只负责提供合格油品名称、数量、提货地点、财务结算等服务。2017年公司完成了“油小二”平台对接银行支付产品，实现了成品油B2B交易的线上支付。线上平台必须要满足真实贸易的交易需求、方便用户使用、便捷可控，才可能将线下交易转移到线上运行。公司2017年度的成品油销售是为了将来在交易平台的产品和模式设计进行的实地试验，只有亲身参与到贸易过程中去，才能了解贸易各方的真实需求和线上交易需要解决的问题。思创能源经营范围为“化工商品（不含化学危险品）的销售；道路沥青、润滑油的销售；汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃

6、]、煤油、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、丙烯、苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、乙醇[无水]、煤焦油、丙烷、甲烷、氨、1-丁烯、2-丁烯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃3-20]的无储存经营；国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。思创能源是大连石油交易所会员企业，并已取得大连保税区安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》。大连保税区安全生产监督管理局指定的第三方评估机构大连交大安太安全技术有限公司（资质证书编号为API-(辽)-306）出具的思创能源经营危险化学品安全评估报告显示：思创能源的经营

7、方式为以无储存方式经营危险化学品，思创能源没有也不租赁储存场所和设施，不负责运输，即整个经营过程中，不涉及生产、存储、运输及装卸的具体操作，只负责提供相关货品名称、数量、提货地点、财务结算等业务。综上，思创能源已取得必要资质，可以开展成品油无储存经营相关业务。收入构成变动的具体原因报告期内，公司收入结构情况如下：项目2018年1-9月2017年2016年主营业务收入（元）占比%主营业务收入（元）占比%主营业务收入（元）占比%二代身份证核验机及其配套系统5,726.500.01%1