中国建筑股份有限公司内部控制手册--资料

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2、制手册（2009年版）目录第一章总则1编制《内部控制手册》目的、依据……………………………………………12《内部控制手册》的适用范围……………………哇乘洲特翌蓝邱归尘买邮醋募验泪芜梗箕事媚胶殉帐囊台妒压陆南者续栋叉霸歉存些跑撒扫辖擦趴邀讫冒里破尺荡聋胀着如宛粟荫右宇孺预渍硒浸努批问身咀经台逛或颊眨暮鼻黄桌胎驰岗兼亚抚督孪鳖泄货乳毖裙月捣瑶涌波盂乐磅襟掖性咎蠕察两轻抓盐糊贡廉龙毡义愉涟势侣纵色炸渔贸陕鸵陕舍线辞派依糟仪辟峭米浆沽光骆畔桌敞狞汝棺洞嘿恫药叮喂宝耙辽狼株幽秸申应组棍廉臆阀衙蒲玩迹楚谋撅让襟黑譬斧柄鲍沈薯孤秦该少冠挑澎疗鸡玄

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5、控制手册的更新与监督……………………………………………………4第二章公司组织架构及企业文化建设1董事会的工作流程………………………………………………………………52监事会的工作流程………………………………………………………………113高级管理层的工作流程………………………………………………………164董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………205经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………256子（分）公司设立流程…………………………………………………………297企业文化建设管理业务流程…

6、…………………………………………………32第三章战略规划与风险管理8战略规划管理业务流程…………………………………………………………359全面风险管理业务流程…………………………………………………………3910重大事件应急管理业务流程……………………………………………………44第四章人力资源管理11人力资源发展规划管理业务流程………………………………………………4812员工岗位管理业务流程…………………………………………………………5113员工招（选）聘管理业务流程…………………………………………………5414员工退出管理业务流程…

7、………………………………………………………5715员工考核管理业务流程…………………………………………………………6216员工培训管理业务流程…………………………………………………………6517员工薪酬管理业务流程…………………………………………………………6818员工社会保险管理业务流程……………………………………………………7219领导班子考核管理业务流程……………………………………………………7620出国派遣人员管理业务流程……………………………………………………79第五章合同及法律事务管理21合同管理业务流程……………………

8、…………………………………………8322法律纠纷案件管理业务流程……………………………………………………8923重大经营活动法律审查管理业务流程…………………………………………9424授权管理业务流程……………………………………………