中国建筑股份有限公司内部控制手册

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1、中国建筑股份有限公司内部控制手册（2009年版）目录第一章总则1.编制《内部控制手册》目的、依据……………………………………………12.《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………13.内部控制基本原则………………………………………………………………14.内部控制的基本要求……………………………………………………………25.内部控制组织机构………………………………………………………………46.内部控制手册的更新与监督……………………………………………………4第二章公司组织架构及企业文化建设1.董事会的工作流程………………………………………………………………5

2、2.监事会的工作流程………………………………………………………………113.高级管理层的工作流程………………………………………………………164.董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………205.经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………256.子（分）公司设立流程…………………………………………………………297.企业文化建设管理业务流程……………………………………………………32第三章战略规划与风险管理8.战略规划管理业务流程…………………………………………………………359.全面风险管理业务流程………………………………………………

3、…………391.重大事件应急管理业务流程……………………………………………………44第四章人力资源管理2.人力资源发展规划管理业务流程………………………………………………483.员工岗位管理业务流程…………………………………………………………514.员工招（选）聘管理业务流程…………………………………………………541.员工退出管理业务流程…………………………………………………………572.员工考核管理业务流程…………………………………………………………623.员工培训管理业务流程…………………………………………………………654.员工薪酬管理业务流程……………………………………

4、……………………685.员工社会保险管理业务流程……………………………………………………726.领导班子考核管理业务流程……………………………………………………767.出国派遣人员管理业务流程……………………………………………………79第五章合同及法律事务管理8.合同管理业务流程………………………………………………………………839.法律纠纷案件管理业务流程……………………………………………………8910.重大经营活动法律审查管理业务流程…………………………………………9411.授权管理业务流程………………………………………………………………97第六章预算管理12.预算编制管理业

5、务流程………………………………………………………10113.运营分析与预算调整管理业务流程…………………………………………10514.预算考核与评价管理业务流程………………………………………………109第七章生产管理15.项目管理体系建立和运行管理业务流程……………………………………1141.工程质量管理业务流程—施工企业…………………………………………1172.工程质量管理业务流程—房地产企业………………………………………1223.工程质量管理业务流程—设计院……………………………………………1264.安全生产管理业务流程………………………………………………………130第八章采

6、购及支出管理5.工程项目分包招标管理业务流程……………………………………………1341.供应商审核与管理业务流程…………………………………………………1392.采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资租赁………………1443.采购管理业务流程—办公用品采购…………………………………………1504.应付账款与付款管理业务流程………………………………………………158第九章市场与资质管理5.市场研究与分析管理业务流程………………………………………………1566.资质申报管理业务流程………………………………………………………1617.系统内投标竞争协调管理业务流程……………………

7、……………………165第十章收入、成本及费用管理8.工程结算管理业务流程………………………………………………………1699.应收账款与收款管理业务流程………………………………………………17210.收入确认管理业务流程—施工企业…………………………………………17611.收入确认管理业务流程—房地产企业………………………………………18012.收入确认管理业务流程—设计院……………………………………………18413.成本管理业务流程—施工企业………………………………………………1