中国建筑股份有限公司内部控制手册

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1、中国建筑股份有限公司内部控制手册（2009年版）目录第一章总则1编制《内部控制手册》目的、依据……………………………………………12《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………13内部控制基本原则………………………………………………………………14内部控制的基本要求……………………………………………………………25内部控制组织机构………………………………………………………………46内部控制手册的更新与监督……………………………………………………4第二章公司组织架构及企业文化建设1董事会

2、的工作流程………………………………………………………………52监事会的工作流程………………………………………………………………113高级管理层的工作流程………………………………………………………164董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………205经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………256子（分）公司设立流程…………………………………………………………297企业文化建设管理业务流程……………………………………………………32第三章战略规划与风险管理8战略规划

3、管理业务流程…………………………………………………………359全面风险管理业务流程…………………………………………………………3910重大事件应急管理业务流程……………………………………………………44第四章人力资源管理11人力资源发展规划管理业务流程………………………………………………4812员工岗位管理业务流程…………………………………………………………5113员工招（选）聘管理业务流程…………………………………………………5414员工退出管理业务流程…………………………………………………………5715

4、员工考核管理业务流程…………………………………………………………6216员工培训管理业务流程…………………………………………………………6517员工薪酬管理业务流程…………………………………………………………6818员工社会保险管理业务流程……………………………………………………7219领导班子考核管理业务流程……………………………………………………7620出国派遣人员管理业务流程……………………………………………………79第五章合同及法律事务管理21合同管理业务流程……………………………………………………

5、…………8322法律纠纷案件管理业务流程……………………………………………………8923重大经营活动法律审查管理业务流程…………………………………………9424授权管理业务流程………………………………………………………………97第六章预算管理25预算编制管理业务流程………………………………………………………10126运营分析与预算调整管理业务流程…………………………………………10527预算考核与评价管理业务流程………………………………………………109第七章生产管理28项目管理体系建立和运行管理业务流程…

6、…………………………………11429工程质量管理业务流程—施工企业…………………………………………11729工程质量管理业务流程—房地产企业………………………………………12229工程质量管理业务流程—设计院……………………………………………12630安全生产管理业务流程………………………………………………………130第八章采购及支出管理31工程项目分包招标管理业务流程……………………………………………13432供应商审核与管理业务流程…………………………………………………13933采购管理业务流程—材料采

7、购与机械设备及周转物资租赁………………14433采购管理业务流程—办公用品采购…………………………………………15034应付账款与付款管理业务流程………………………………………………158第九章市场与资质管理35市场研究与分析管理业务流程………………………………………………15636资质申报管理业务流程………………………………………………………16137系统内投标竞争协调管理业务流程…………………………………………165第十章收入、成本及费用管理38工程结算管理业务流程…………………………………………………

8、……16939应收账款与收款管理业务流程………………………………………………17240收入确认管理业务流程—施工企业…………………………………………17640收入确认管理业务流程—房地产企业………………………………………18040收入确认管理业务流程—设计院……………………………………………18441成本管理业务流程—施工企业………………………………………………18741成本管理业务流程—房地产企业…………………