《厦门远华走私案》PPT课件

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1、Briberies,SmugglinginXiamen赖昌星YuanhuaIncIntroductionaboutLaiLaiwasknownasasuccessfulbusinessman,buildinga88-storeyskyscraperanda30-storeyluxuryhotel,andaphilanthropist,whobuiltahospital,paidpensionstooldfolksinhishometown,boughtanA-leaguesoccerteamforXi

2、amenSettingupYuanhuaLtdThecompanywassetupwitharegisteredcapitalofmorethanUS$1millionandregisteredasXiamenYuanhuaElectricLtd.YuanhuaElectricLtd.neversetupanyproductionfacilitiesorhiredfactoryworkers.Mr.Laiwasbusysettingupacompletelydifferentoperation.Hes

3、penthistimeandmoneyhostingbanquets,givinggiftsand“hongbao”,establishinggoodconnectionswithcustomsofficials,membersoftheharborpatrolandcommoditiesinspectionoffice.ThecasewasdeemedtobethelargestcaseofsmugglingandcorruptionsincethefoundingofthePRCInthebegi

4、nning,Yuanhuasmuggledonlyafewcontainers.HarborofficialshelpedYuanhuatoimportdutiablegoodsfreeofduty.TaxofficialsprovidedfakeVATreceipts.AforgedimportlicenceControltheharbor,thepeoplewhowantssmugglingmustgiverebatestoLai’scompany.Theprocess经查明，１９９６年至１９９９

5、年上半年，赖昌星走私犯罪集团及其他走私犯罪分子，在厦门关区走私进口成品油４５０多万吨、植物油４５万多吨、香烟３００多万箱、汽车３５８８辆，以及大量西药原料、化工原料、纺织原料、电子机械等货物，价值高达人民币５３０亿元，偷逃税款人民币３００亿元。走私金额有一种进出口贸易叫转口贸易，就是我的货可能运到你中国的某个港口。但是我并不在中国进口，而是我要转运到其他国家去，把你这个地方作为一个中间的跳板。他就采取了这么一种方式从香港或者从欧洲直接进来的香烟，运到厦门以后，他在厦门的时候说我这是要转口到菲律宾去，这

6、样的话在厦门就不办理正式的进口手续，而是进到厦门的一个保税区或者保税仓库，就暂时存储在这里。按照转口贸易的正常流程，存储在保税区的货物将在协议时间内被重新运到码头，转口到境外。但是这个过程被做了手脚。从保税区到码头开车要开十几分钟这么一段路程，这个路程当中他把这些运载香烟的车转个弯，转到他自己的塘边仓库——海鑫堆场。货物拉到那边，那边的搬运工人就把关封剪开，东西就卸下来了。然后把空箱子再合上，再把海关的关封给封在上面，然后再运到码头上，把空箱子全部装到船上，然后运到韩国去。但是这么做的一个结果是什么？

7、所有的单证材料上，海关的也好、有关的外运、外代部门的也好，港口的作业记录也好，全部应该说都报的是香烟，然后出口出去了。走私手法赖昌星拉拢腐蚀党政机关、执法单位及口岸部门的招数多，花样翻新，被戏称为“七子之歌”，即：票子、女子、位子、房子、车子、本子（护照）、孩子。一般的人也就很难抵御这“七子之歌”的全方位关照。这些受贿官员中包括原公安部副部长李纪周、原总参二部部长姬胜德、原厦门市委书记石兆彬，原福州市公安局局长庄如顺，原厦门海关关长杨前线……政界、军方、公安官员，最终有700多人涉案。行贿手段Figu

8、re2:PenaltiesforbriberyundertheprovisionoftheChineseCriminalLaw部分犯罪人员及处理结果1999年4月，中华人民共和国海关总署纪检组和监察局接到一封长达74页的检举信，信中检举揭发了厦门远华走私犯罪集团利用各种手段走私500亿的大案，而且其中还涉及到公安部原副部长李纪周等人的腐败问题。涉案高官(党政机关)公安部副部长李纪周——开除党籍、公职，死缓共青团福建省委原书记詹少敏——开除党籍、公职福建省