厦门远华走私案案例简介

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1、厦门远华特大走私案中华人民共和国第一经济大案厦门远华特大走私案，其涉案金额之巨，办案时间之长，规模之大，案件涉及面之广，是前所未有的，堪称中华人民共和国第一经济大案，从而引起国内外的广泛关注。案件主角：厦门远华集团董事长——赖昌星赖昌星其人赖昌星远华案案发前大事记1958年9月，赖昌星出生于泉州晋江青阳镇烧厝村。20世纪80年代，以港商身份回福建晋江发展，出任晋江市外商协会负责人及泉州同乡会负责人，并到北京开公司。1991年2月，将户口迁到了香港，摇身一变成为香港居民。并注册创办以房地产投资为主的香港美好企

2、业有限公司，兼营进出口和成衣贸易。1991年4月迁居香港。但2002年，香港特区政府指控他当年提供不真实的文件和资料、以讹诈及非法手段取得香港居民身份，将赖昌星及其家人香港居民身份和香港特区护照全部吊销。1991年6月在香港注册成立“远华国际有限公司”。1994年初成立“厦门远华集团有限公司”，开始大规模走私活动作案手段赖昌星走私犯罪集团以及其他走私犯罪分子制造的这起惊天大案，只用了短短两、三年时间。赖昌星厦门特大走私案肇始于1996年。犯罪分子勾结政府官员，走私物品涉及成品油、植物油、汽车、香烟等货物。走

3、私金额大大超过今年三月有关官员通过电视台透露的400亿元人民币。在移送起诉的走私犯罪案件的案值中，赖昌星走私犯罪集团直接操纵下的走私物品价值达252亿元人民币，偷逃税款人民币115亿元。厦门走私集团犯罪采取的手法为进口货物不报关、伪报贸易性质、伪报货物品名等，并以金钱、女色为手段，有预谋地拉拢腐蚀一批国家工作人员为其走私提供帮助和庇护。厦门远华走私方式远华走私方式直接闯关，走私成品油假转口，真走私伪报走私品类，走私汽车代理走私，收取“水费”赖昌星“经营之道”这个“小人物”何以会“发迹”？何以会创造在厦门一手

4、遮天的“奇迹”？这有赖于“赖氏交友术”，可概括为以下种种：一曰“借钱付高息”。凡接触过赖昌星的人，都说他是一个“非常善于结交朋友的人”。他曾向一位“有潜力的小官”借5万块钱，但却付给20%的高息。通过这饱含"人情味"的一借一还，就委婉地把钱塞到了对方手里，还维护了人家的面子。赖昌星的这一"招"很管用，成为他打开走私渠道的重要一"招"。二曰“花钱邀高层”。赖昌星走私获暴利后，出钱频频邀请高层人士到厦门，并在办公室、招待所悬挂他与某领导人的大幅合影，以此笼络省市高级官员。1996年，远华的一座大厦动工时，赖昌星

5、大宴宾客，请到嘉宾两千，其中有不少高官，宴中每人都得到了价值三千元的礼品。赖有一年过生日，请了重要的200名嘉宾，每人一个十万元以上的红包。三曰“招‘亲’付高薪”。赖昌星为了全面打开走私渠道，将市领导、海关、公安、商检、边防、银行等关键部门关键人物的子女亲属招进公司，予以万元、甚至数万元的工资待遇。这些人基本上什么都不干，专门负责在各关键部门物色猎物，培养目标，拉关系、走“门子”。。四曰“‘红楼’腐蚀官员”。同样是为了全面打开走私渠道，赖昌星在当时还很偏僻的湖里工业区建立起专用红粉金钱腐蚀官员的“地下宫殿”

6、——红楼招待所赖昌星“经营之道”——巨大的关系网有知情者说，赖昌星拿出“走私收入”的一半甚至70%用于铺路。他的手段可以简单总结为“七子”：票子、女子、位子、房子、车子、本子(护照)、孩子。把这“七子”全方位关照到，往往就不愁打不开走私的路子。他就像蜘蛛结网一样，左右逢源，最终结成了一张复杂、实用、坚固的走私大网。后来的调查结果显示，厦门海关从关长、局长到基层人员共计160多人被买通，占厦门海关总人数的13%。除厦门海关外，远华集团还买通了一批党政机关、行政执法机关、司法机关、口岸部门、经济管理部门和金融单

7、位的工作人员。其中厅局级以上领导干部20多人，最高职务者为时任公安部副部长的李纪周。李纪周手握国家打私大权，但他却沦为赖昌星走私的同党。他收受赖昌星的巨额贿赂，并利用职权，多次为赖保驾护航，非法干预执法部门的查处。因“远华走私案”下马的高官李纪周：原公安部副部长（被其他案犯供出）陈燕新：原福建省石油公司总经理赵克明：原厦门市常委副市长（曾任市委秘书长）詹少敏：原共青团福建省委书记张宗绪：原厦门市委副书记（曾任副市长，）谢永武：原厦门特区贸易发展有限公司总经理（副厅）石兆彬：原福建省委副书记、原厦门市委书记刘

8、丰：原厦门市委副书记（分管政法，曾任厦门市委副秘书长）庄如顺：原福建省公安厅副厅长、原福州市公安局局长杨前线：原厦门海关关长远华走私案判刑结果15人被判死刑（缓）13人被判无期徒刑58人有期徒刑（2人死刑减刑）案件揭发1999年4月，中华人民共和国海关总署纪检组和监察局接到一封长达74页的检举信，信中检举揭发了厦门远华走私犯罪集团利用各种手段走私500亿的大案，而且其中还涉及到公安部原副部长李纪周等人的腐败问题。