皖能集团管理咨询项目主报告3－安徽省能源集团有限公司母子管控体系设计报告V1

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1、安徽省能源集团有限公司母了管控体系设计报告2006年8月北大纵横管理咨询公司北大纵横声明本报告为小期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对安徽省能源集团有限公司的母了管控体系进行设计，不针对任何部门和个人导读主要结论电力资产整合模式母子3＞管控模式定位母了管控组织保障母子管控法律控制母了管控管理控制下一阶段工作安排母了管控主要结论法人治理结构管控模式内涵二级公司层面：体现决策权（股东大会、董事会）、监督权（监事会）、执行权（经理层）三权分立、互相制衡原则建立人事控制、财务控制、信息控制、权限控制四个方面的静态管

2、理战略口标为导向，分解成年度经营计划，通过全面预算进行资源配置，加强投资管理，并进行审计监督，最终以业绩管理实现过程与结果控制动态管理静态管理组织保障明晰皖能集团总部高层、综合职能部门、外派人员相应职责法律线管理线电力资产整合模式母子管控模式定位以战略控制为核心的复合型管理模式皖能股份定位于电力专业管理，皖能集团将其所辖电力资产委托皖能股份经安徽省能源集团有限公司母子管控关键管理流程口录人力资源部外派人员考核管理12投资开发部投资决策审批13人力资源部外派财务人员任命管理11人力资源部外派董、监事任命管理10归

3、口管理部门下属了公司重大事项审批9财务管理部预算执行及调整8财务管理部年度预算编制及审批7战略发展部卜屈了公司董事会监管6战略发展部子公司经营层考核管理5战略发展部了公司业绩指标考核体系制定4战略发展部战略「I标年度回顾3战略发展部年度经营计划制定及执行2战略发展部战略规划制定母了公司管理主管部门三级流程二级流程一级流程编号安徽省能源集团有限公司母了管控关键管理制度目录新增《安徽省能源集团有限公司委托经营管理办法》委托经营备注制度名称母了管控制度类别新增《安徽省能源集团有限公司股权监控口常管理办法》新增《安徽省

4、能源集团有限公司控股了公司董事会规范运作指导意见》新增《安徽省能源集团有限公司控股企业高层管理人员激励约束管理办法》考核管理新增《安徽省能源集团有限公司企业负责人经济责任审计管理办法》《安徽省能源集团有限公司所屈发电企业审计管理办法》建议归并《安徽省能源集团有限公司内部审计暂行规定》审计管理《安徽省能源集团有限公司所屈发电企业资木性投资管理办法》建议归并《安徽省能源集团有限公司投资管理办法》投资管理新增《安徽省能源集团有限公司财务信息管理办法》新增《安徽省能源集团有限公司资金管理办法》已有但是需要完善、细化《安

5、徽省能源集团有限公司财务预算管理实施办法》财务管理已有但是需要完善、细化《安徽省能源集团有限公司统计工作管理办法》新增《安徽省能源集团有限公司年度经营计划管理办法》经营计划新增《安徽省能源集团有限公司重大经营决策管理办法》新增《安徽省能源集团有限公司战略管理办法》战略管理《安徽省能源集团有限公司外派财务人员管理办法》已有的外派人员管理办法内容过于原则化，不能对外派人员实现有效管理《安徽省能源集团有限公司外派董事监事管理办法》法人治理制度新增《安徽省能源集团有限公司母子公司管理办法》母了管控根木制度新增11项制度

6、，改进2项制度导读主要结论电力资产整合模式母子管控模式定位母子管控组织保障母了管控法律控制母子管控管理控制下一阶段工作安排皖能集团的未来发展将建立在“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的战略型投资控股定位基础上项目公司项口公司皖能集团财务公司其他产业控股公司发电公司项口公司项口公司天然气公司发电公司发电公司行业控股公司行业控股公司行业控股公司皖能集团未来发展将通过各个专业领域的行业控股公司进行专业化管理，并发挥战略协同优势來实现集团化运作，才能建立皖能集团“区域领先的能源投资集团”的企业品牌皖能股份项目公司项

7、口公司煤化工及新能源类控股公司行业控股公司大能源业务因此，迫切需要对皖能集团和皖能股份旗卜•的电力资产进行有效整合，以利于实现“专业化管理”皖能集团皖能股份马鞍山万能达安庆皖江发电淮北兴力发电琅珈山抽水蓄能池州九华发电洛河发电一期淮南洛能发电合肥联合发电铜陵深能发电响洪甸抽水蓄能天荒坪抽水蓄能秦山核电60.5%47%60%46%46%16%10%30%45%5.55%2%35%9.76%马鞍山万能达阜阳华润电力淮北国安电力铜陵皖能发电40%98%10%40%在皖能集团与皖能股份进行机构分拆后，按照皖能集团总体战

8、略定位和专业化管理的要求，有效整合集团旗下的电力资产是皖能集团迫在眉睫的问题数据來源：内部资料皖能集团可以借鉴其它企业的电力资产管理模式大唐模式集团公司集团公司集团公司皖能股份部分发电企业非电企业部分发电企业发电集团/事业部所有发电企业非电企业皖能股份皖能股份非电企业所有发电企业集团对发电企业和上市公司进行直接管理。目而，大唐集团及皖能集团，基本为此管理模式成立专门的电力集团/电力事业