[天能集团母子公司管控体系]天能集团母子管控纪律检查委员会工作办法

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1、母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司纪律检查委员会工作办法服务单位：上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章总则2第二章纪律检查委员会的职责2第三章纪律检查委员会工作细则3第四章附则4第一章总则第一条为了加强天能集团（以下简称“集团”）的纪律检查工作，防范各级人员违纪违规风险，特制订本办法。第二条本办法适用于集团总部和所属各分子公司。第二章纪律检查委员会的职责第三条集团总部设立纪律检查委员会（以下简称“纪检委”），直接对集团总裁

2、负责，原则上人员不兼任集团内其他职务。第四条纪检委是监管集团所有公司、部门和人员的行为的机构，负责检查集团各项规章制度在总部和子公司的执行情况，对公司所有人员执行公司职务时违反纪律、法规和制度的行为进行监督，具体职责为：（一）不定期对总部及子公司各个部门的日常运作情况进行检查，内容包括劳动纪律、制度执行情况、财务问题、人事纠纷等各个方面，必要时采取调查，向总裁反映真实情况，并提出处罚建议；（二）对员工执行职务时违反公司制度以及法律法规的行为进行监督，向总裁反映真实情况，并提出处罚建议。当公司员工的行为严重损害公司利益时，可

3、以向国家有关主管机关举报；（三）不定期向总裁汇报公司各项制度规定的执行情况，提出相关的改进建议。（四）纪检委在不影响子公司正常生产经营的前提下，不定期对子公司的所有高层、所有部门进行检查。一旦发现问题，纪检委不能直接进行业务与管理干预，须以正式书面报告的形式上报总裁，总裁根据情况责令总部审计中心对反映的问题进行子公司专项审计。第三章纪律检查委员会工作细则第五条纪检委作为发挥重要作用的常设机构，须制定年度和季度工作计划，经总裁审批后组织执行。第六条纪检委应制定集团纪检制度并下发到总部及各分子公司，制度中申明纪检委的主要工作内

4、容，并规定总部及各分子公司各部门的支持与配合义务。第七条纪检委每半年负责组织召开一次纪检大会，集团部门经理以上人员、分子公司副总以上人员参加。会议主要内容：（一）通告纪检制度的执行与更新情况；（二）通报公司重大纪检事故；（三）讨论预防纪检事故的整改方案。第八条分子公司总经理组织召开本单位主管以上人员的纪检会议，纪检委员参与指导：宣灌纪检制度、传达集团的纪检信息、明确对员工和部门的要求。第九条纪检委按计划或以抽查的方式对总部及子公司各个部门的日常运作活动进行检查，内容主要包括（一）不定期地对某分子公司的某些部门的劳动纪律进行

5、抽查，包括员工考勤、工作场所秩序、员工工作行为等；（二）不定期地对某分子公司的某些部门的制度执行情况进行抽查，包括制度建设是否完备、制度执行是否到位、制度是否根据实际情况进行了合理调整等；（三）不定期地对某分子公司的财务状况进行重点抽查，包括资金管理状况、现金管理状况、成本管理状况、报销制度执行状况等；（四）不定期地对分子公司的购销系统运行状况进行重点检查，包括购销价格管理、采购质量事故、采购人员和销售人员的异动状况等。第十条纪检委针对上述检查内容形成纪检报告，并正式呈送集团总裁，总裁根据情况责令总部审计中心对反映的问题进

6、行子公司专项审计，纪检委监督整改措施的落实。第十一条纪检委接受来自集团各层级员工的举报并根据实际情况进行处理，举报处理的范围包括：各级干部的各种渎职行为、对员工的不公正待遇、各种性质的安全隐患（如生产安全、财务安全、信息安全）等。第十二条纪检委根据举报的具体情况，根据确凿程度和轻重缓急，安排专项调查，制定调查方案和调查计划，报集团总裁审批后组织执行。第十三条调查前，纪检委需要先对举扌艮人进行诚信调查，并要求举报人在调查过程中积极配合。如果举扌艮不实，视具体情况给予举报人处罚，如果举报属实，视具体情况给予举报人奖励。第十四条

7、纪检委根据调查结果形成纪检调查报告，同时呈送当事人主管领导和集团总裁，由集团总裁审批后落实。第十五条纪检委应积极寻求总裁办的支持，在全集团进行常年的宣传，本着防患于未然的原则，尽量杜绝或减少各类纪检事故的发生（一）宣传内容包括：纪检制度、纪检事件、表扬与批评事例；（二）宣传方式包括：集团内刊、板扌艮、局域网、会议。第十六条纪检委必须加强自身队伍的建设，集团对纪检人员的选择必须严格^＞关，纪检人员在履行职责时一定要秉持责任心和公正心，并坚持高度严肃的态度和程序。第四章附则第十七条本制度经集团公司董事会批准后发布执行，集团纪律

8、检查委员会负责制订、修改并解释。此前有关集团公司对控（参）股公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第十八条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。第十九条本制度从下发之日起执行。