信用社（银行）开展“检查+培训+测试”案件防控培训活动总结

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1、案件防控常培训，警钟常鸣保安全信用社（银行）开展“检查+培训+测试”案件防控培训活动总结为了落实省联社案件防控培训实施方案，以及市办、区委有关文件精神，根据省联社宝鸡办事处“案件防控培训工作实施方案”、“综合治理宣传月活动实施方案”和区委综治办有关文件精神，结合渭滨联社三年案件防控治理规划，从五月份初开始，在全区开展了以案件防控、平安建设为主要内容的培训和测试活动。此次培训活动中，渭滨信用联社改变往日一贯做法，采取“检查+培训+测试”的方法，利用上班期间检查，每天下午班后时间在网点培训和全区集中大会培训相结合的方式，对各区员工进行

2、了分步巡回培训和案件防控知识测试。一、领导高度重视，员工积极参与为了搞好这次培训，迎接上级统一考试测评，联社成立了专门组织，制订了方案，列出了时间表，为此项活动的深入开展，作好了充分准备。活动中，全体员工以人局为重，在每天班后的加班加点中，无一人叫苦叫累，无一人怨天尤人。大家都能认真听讲，作好笔记。测试过程小，同志们沉着应对，冷静思考，争先恐后，力争取好的成绩，为自己所在的单位增光。二、培训内容生动，紧扣工作实际这次培训活动一开始，联社领导就提出了更高更新的耍求，耍求这次培训要做到三个结合，就是培训活动与平安创建、八零机制建设相结

3、合，与企业合规文化培养、稳控维稳、案件防控工作相结合，与各项管理与业务工作开展相结合。培训内容中，我们除了《中小金融机构案件风险防控实务》、《陕西省农村合作金融机构从业人员违反规章制度行为处理办法》和上级和监管部门下发的案件专项治理、案件风险防控政策、制度及内控管理基本制度规范等作为重点外，还把业务操作流程、日常工作风险易发点，作为重点进行了培训。在正常营业期间，联补加大了对各网点的检查指导力度，培训中结合各网点检查屮发现的问题和员工业务操作屮存在的不足，在现场检查纠改的基础上，结合培训内容进行再反馈、再剖析。针对日常工作中案件风

4、险点和个别员工的不良习惯形成，在培训中作为案例以身说法，使同志们加深了记忆，加大了纠改力度。同时，培训人员对日常工作中案件防控工作的重点和各网点T作中的薄弱环节，进行了强调和分析，并就如何应对，进行了互动和探讨，从而使员工的案件防范和安防知识水平得到了不断捉高。在对综合柜员的专项培训中，联社组织全区一线员工在宝成宾馆召开了全区培训大会，对新版票据防伪、反洗钱等方面作了重点培训。在全区统一集中培训的基础上，联社安排各社会计主管对一线员工进行口常培训，要求每天利用班后最少1小时时间，对综合柜员进行了会计知识、结算知识、现金管理、反洗钱

5、知识和各项规章制度执行进行培训，并在全区组织了统一集中考试。要求全区每个网点每天班前召开晨会，对上日每个员工的工作进行总结评比，对当天工作进行部署安排。在客户经理专题培训中，我区结合信贷资产管理系统操作，按公司类和个人类进行了集中培训，下发了操作手册165册，信贷知识选编165册。结合信贷员等级管理考评，下发客户经理知识问答四套660份。同时，我们还对客户经理进行了家乐卡、信贷产品规范管理进行了专题培训。三、测试应知应会，现场紧张热烈在这次培训活动中，为了调动员工人人参与的热情，联社共准备了多套测试题，并区分AB卷，实行现场闭卷，

6、进行了多次测试。测试现场，员工个个认真思考，积极踊跃回答问题。特别是在对联社和信用社存在问题和解决问题的建议一题中，大家都体现出了对联社工作的高度关心和主人翁意识，提出了好多针对基层社和联社的建议和对策。活动过程自始至终，联社领导、各社部主任、副主任、会计主管都能积极参与，与员工同想一件事，同答一个题。每天从下午接完库开始后，与同志们一样直到晚上22时以后，期间无一位领导缺席。四、时间安排紧凑，网点密切配合在此次“检查+培训+测试”期间，各社部克服了人员紧、业务忙、任务重等情况，在联社的统一安排下，利用班后时间，在全区分社部,进行

7、巡回培训测试，给全区员工进行了一次生动的教育，收到了预期的效果。活动中参与人员达三百人次，特别值得一提的是，有的社员工在本社培训测试中，由于因故请假或不在工作岗位，在联社的要求和社主任的督促下，有的员工直接参加了下一场次的培训测试，在前面未参加的情况下，最后参加了联社五楼会议室的最后•场培训测试。