苏州股权交易中心新兴层企业挂牌说明书指引（有限责任公司）整体

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1、苏州股权交易中心新兴层企业挂牌说明书指引（有限责任公司）整体框架1、企业基本情况介绍2、公司业务及持续经营能力介绍3、公司治理情况介绍4、公司财务情况分析5、公司合法合规事项调查6、有关声明7、附件详细内容（参考目录）目录重大事项提示释义第一章企业基本情况介绍一、公司基本情况二、股票挂牌情况（一）股票挂牌基本情况三、公司股权结构（一）股权结构图（二）控股股东及实际控制人四、公司主要股东情况五、公司股本形成及变化六、公司的控股子公司、分公司等分支机构情况七、公司的收购、资产重组事项八、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）董事基本情况（二）监事基本情况（三）髙级管理人员基本

2、情况九、相关机构的情况（一）推荐商会员（二）律师事务所（三）会计师事务所（四）资产评估机构（如有）（五）证券登记结算机构（六）证券交易场所第二章公司业务及持续经营能力介绍一、公司主营业务及商业模式（一）主营业务（二）主要产品或服务及用途（三）公司的商业模式二、行业基本情况（一）行业概况（二）行业基本风险三、公司的组织结构和主要业务流程（一）组织结构图（二）各委员会及部门职责（三）公司的主营业务流程四、业务经营情况（一）业务收入构成（二）主要消费群体及报告期内前五大客户情况（三）项目投资情况（四）公司业务可持续性（五）重大合同及履行情况五、公司的竞争地位及关键资源要素（_）

3、公司在行业的竞争地位（二）关键资源要素六、公司未来发展规划七、核心团队介绍第三章公司治理情况介绍一、公司法人治理结构建立健全情况二、公司股东会、董事会、监事会情况说明三、董事会秘书制度的履行情况第四章公司财务情况分析一、财务报表和审计意见（一）经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况（三）财务会计报告的审计意见二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响（一）会计期间（二）记账本位币（三）现金及现金等价物的确定标准（四）交易性金融资产（五）可供出售金融资产（六）持有至到期投资（七）应收款项坏账准备

4、的确认标准、计提方法（A）固定资产（九）无形资产与开发支出（十）长期待摊费用（）收入（十二）政府补助（十三）递延所得税资产和递延所得税负债（十四）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明（一）主营业务收入、利润的重大变化及说明（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明（三）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种（四）主要资产情况及重大变化分析（五）主要负债情况（六）股东权益情况四、关联交易（一）公司的关联方（二）关联方交易（三）关联方往来余额（四）关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

5、.（五）减少和规范关联交易的具体安排（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况五、重要事项（一）资产负债表日后事项（二）或有事项（三）其他重要事项六、资产评估情况七、股利分配（一）报告期内股利分配政策（二）实际股利分配情（三）公开转让后的股利分配政策八、风险因素和自我评价（一）公司业务稳定性和可持续性的风险（二）公司控股股东、实际控制人变更的风险（三）税收政策变动的风险（四）宏观经济周期性波动风险第五章公司合法合规事项调查（一）公司设立及存续情况调查（二）公司最近一年是否有重大违法违规行为（三

6、）公司历次股权变动合法及合规性调查（四）公司主要财产合法性调查（五）公司重大债务情况说明（六）公司纳税情况说明（七）公司环保及产品技术标准合规性说明（A）公司诉讼、仲裁及行政处罚情况说明第六章有关声明一、申请挂牌公司全体董事、监事和髙级管理人员声明二、推荐商会员声明三、申请挂牌公司律师声明四、承担审计业务的会计师事务所声明五、资产评估机构声明（如有）第七章附件一、推荐商会员推荐意见书二、财务报表及审计报告三、法律意见书四、公司章程五、苏州股权交易中心同意挂牌的审查意见六、其他与公开转让有关的主要文件