现金管理检查操作流程图

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1、现金管理检查操作流程图(1)反假货币宣传、假币收缴、鉴定操作流程图(2)反假宣传网络图假币收缴鉴定流程图泰兴市反假联席会议社区、乡镇宣传服务部泰兴市人行、公安局人行授衣艮金融部门报告公安部门反假法律法规货币防伪知识假币识别方法打击犯罪活动2人以上收缴假币具冇上

2、xj资格证书当面持有人收缴，持有人有异议可在3n内向人民银行书而申请鉴定出具收缴凭证或货币真伪鉴定书假币盖.戳记假币实物登记1次发现假币20张1次发现假外币m张新造假手段造假线索持冇人不配合收缴反假币处罚条款(3.1)截留或自私处理假币重新流入市场

3、拒理人融提货伪庁截留或自私处理假币重新流入市场未向人行和公安机关报告未按规定程序收缴发现假币不收缴反假币行政处罚工作程序流程图（3.2）贷款卡发放工作程序流程图(4)贷款卡年审工作流程图（5.1）贷款卡发放事项监督检查流程图(5.2)中国人民银行及其分支机构监督检每年不少于2次被许可人报送材料查阅被许可人报送材料记录监督检查处理结果监督检查人员签字归档公众冇权查阅监督检查记录分季报人总行证信管理局备案银行帐户开户核准操作流程图（6）将许町证副本交存款人开户行留存存款人提ill中请不符合条件的，退凹符合条件

4、的开户银行初审不符合条件的，退回人民银行符合条件的审核□■录入帐户管理系统,打印开户许可证银行结算帐户监督检查操作流程图（7）违反帐户管理规定行政处罚工作程序流程图(8)资本项目业务核准操作流程图(9-20)(21)外汇检查操作流程图岀口收汇核销提出中请企业首次审领核销单企业续领单外汇企业巾请局审核进口付汇核销操作流程图（23）服务贸易售付汇审核操作流程图（24）现场检查国务院反洗钱行政主管部门中国人民银行必要吋检查报告情况通报中国人民银行及其分支机构金融机构询问工作人员要求对检查事项作岀说明杳阅复制有关

5、文件资料封存有关文件资料检查电子业务数据系统银行业监督管理委员会证券业管理监督管理委员会保险业监督管理委员会