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1、文档北京同仁堂股份有限公司内控报告内部控制是由企业董事会、经理阶层以及其他员工实施的，旨在为财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果、相关法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。本文以同仁堂股份有限公司为报告对象，在COSO报告的框架基础上，对公司的内部控制五要素进行了详细的调查与分析。证券代码：600085证券简称：同仁堂公司名称：北京同仁堂股份有限公司公司英文名称：BeijingTongrentangCo.,Ltd.交易所：上海公司曾有名称：证券简称更名历史：工商登记号：1100001510624注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路8号办公地址：
2、北京市崇文区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42号注册资本：52082.6万元（点击查看注册资本在51982.6-52182.6区间的所有上市公司）邮政编码：100062联系电话：010-67020018公司传真：010-67020018法人代表：顾海鸥（点击查看顾海鸥是否在其他公司任法人代表）总经理：高振坤(点击查看高振坤是否在其他公司任总经理)成立日期：1997-06-18(点击查看同月成立的上市公司)1.1同仁堂上市的相关信息1.2公司简介北京同仁堂股份有限公司(以下简称本公司)系经北京市经济体制改革委员会京体改发(1997)11号批复批准，由中国北京同
3、仁堂(集团)有限责任公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月29日发行人民币文档普通股5000万股，1997年6月18日成立，注册资本200,000,000.00元，股本200,000,000股，并于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。根据本公司1998年度股东大会决议，本公司以1998年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股40,000,000股。送股后股本总额为240,000,000股。根据本公司1999年度股东大会决议，本公司以1999年末总股本240,000,000股为基数，向
4、全体股东按每10股配股3股，实际配股19,800,000股，其中：中国北京同仁堂(集团)有限责任公司实际配股1,800,000股，社会公众股实际配股18,000,000股，配股后股本总额为259,800,000股。根据本公司2000年度股东大会决议，本公司以2000年末总股本240,000,000股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增3股，即以配股后总股本259,800,000股为基数，每10股实际转增2.77136股，共转增71,999,933股。转增后股本总额为331,799,933股。根据本公司2002年度、2003年度股东大会决议,经中国证券监督管
5、理委员会证监发行字[2004]141文核准，本公司以2002年末总股本331,799,933股为基数，向全体股东按每10股配股3股。本公司控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司全额放弃本次配股认购权，实际配股29,884,982股，配股后股本总额361,684,915股。根据本公司2004年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本361,684,915股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，共转增72,336,983股。转增后股本总额为434,021,898股。注册资本变更为434,021,898.00元。根据2005年11月22日本公司相关股东
6、会议审议通过的《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案》，并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字(2005)118号《关于北京同仁堂股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复，本公司全体流通股股东每持有10股获得非流通股股东支付2.5股股票，流通股股东共获得非流通股股东38,850,477股股票。1.3经营范围制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。零售中药饮片、保健食品
7、、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。广告设计制作。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。2.企业的内部环境之2.1诚信与道德价值观企业文化是一个企业在自身发展过程中形成的以价值为核心的独特的文化管理模式。企业文化是一个企业的主流理念和主流行为方式的融和统一，是企业核心竞争力的重要组成部分，是企业的灵魂和精神支柱。文档去
8、年10月份以来，波及全球
