涉众型经济犯罪特点分析及对策建议

《涉众型经济犯罪特点分析及对策建议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、涉众型经济犯罪特点分析及对策建议摘要近年来，涉众型经济犯罪呈高发态势，各级领导高度重视，明确要求严厉打击经济犯罪活动，保护广大人民群众的合法权益，维护社会主义市场经济秩序和社会和谐稳定，本文通过对花都区2008年至2012年涉众经济犯罪数据统计，对涉众型经济犯罪的特点及产生原因进行分析，并提出対策。关键词涉众型经济犯罪经济秩序作者简介：张喋，广州市花都区人民检察院。中图分类号：D924文献标识码：A文章编号：1009-0592(2013)10-261-02涉众型经济犯罪是指涉及众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主耍包括非法

2、吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。另外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中也有类似涉众型因索存在。2008年至2012年期间，本院审查起诉非法集资案1件/3人，非法经营案45件/85人，合同诈骗案57件/49人，组织领导传销活动案1件/10人，其屮涉众型经济犯罪案件涉案金额最高多达385800元人民币。一、涉众型经济犯罪的主要特点通过对花都区涉众型经济犯罪数据分析，过去四年來涉众型经济犯罪主要呈现如下特点:（-）社会危害性大主要体现为：第一，涉及行业、地域广泛，几乎涉及社会经济生活各个行

3、业，且多为跨地区、跨省作案；第二，被害人众多，几十人至几百人不等，涉及到大学生、公务员、下岗人员、农民、老年人等多个群体。第三，涉案金额巨大，且受害人损失难以挽回。山于涉众经济犯罪被害人众多，因此涉案数额往往巨大，但在将犯罪嫌疑人抓获归案时，巨额赃款大多不知去向，因此往往诱发被害人群体上访窃件，严重影响社会稳定。（二）犯罪隐蔽性高、欺骗性强、不易被察觉涉众型经济犯罪欺骗手段日益“高明”，手法的不断变换。首先，犯罪分子为聚集资金，往往通过各种合法经营的外衣进行伪装，有的通过成立合法公司，办理合法工商执照、税务登记等手续，以表面经营活动掩盖非法

4、行为，有的不惜斥巨资将办公地点设在豪华写字楼，同时大肆宣传，制造假象，许诺投资者不切实际的高额回报率，且善于使用某些较新颖较专业的字眼吸引眼球。有的打着“支持地方经济发展”的旗号，有的使用产权式返租、电子商务、投资基金等概念，引诱被害人上当。其次，有些涉众型经济犯罪中，犯罪嫌疑人相互间分工明确，具有组织性强，犯罪职业化，上下线之间的利益关系紧密依附，使得犯罪组织结构严密，给调查取证带来怵I难。再次，犯罪手法逐渐高科技化，如利用互联网进行“网络传销”或在网上设立投资基金非法集资。通常这类犯罪嫌疑人具有一定的专长，在口己所熟知的领域打擦边球、规

5、避法律，使得这类涉众经济犯罪更难以侦破。（三）案件办理难度大主要体现在：第一，“非法占有”的主观目的难以证实，一般被告人在其供述中都会辩称：他们所经营的项目完全可能产生高额回报，自己原本也可以实现对投资人的承诺，现在无法实现，是因为经营环境恶化、经营不善或其他客观原因。在这种情况下，确定嫌疑人主观上是否具有非法占有的目的，是认定罪与非罪的关键。第二，涉案金额难以认定，山于被害人众多，且分布区域较广,无法保证所有被害人全部查清并参与诉讼,且部分被害人在前期投资时确实曾获得收益，另外在被害人陈述与嫌疑人供述及账目记载金额不一致的情况下，涉案金额

6、的确认也是一个难题。第三，在一些传销及非法吸收公众存款案件中，许多人既是嫌疑人乂是被害人，即在非法吸收他人存款的同时自己也投入大量资金，若一律追究刑事责任则导致打击面过大，若只是部分追究，又无法确定统一的标准。二、涉众型经济犯罪产生的原因涉众型经济犯罪的形成原因错综复杂的，既冇社会原因，也冇经济原因，主要有以下儿点：(-)公众趋利心理部分群众法制意识、防范意识不强，有的明知是投资陷阱，仍抱着侥幸心理冒险参与，从而上当受骗。英次，此类犯罪多采用金字塔结构吸收参加者，形成由上至下的利益分配链，金字塔的基础越大，受害者越多，获利者也就越多，参加的

7、人越多，受蒙蔽者会因相信人多数人而失去理性,产生行为上的从众，而已经获利的少数人，又成为参加者的榜样，使他们更加相信自己的判断。第三，这类案件的参加者投入资金后即使发现被骗,也希望通过鼓动更多人参加使自己成为获利者。（-）民间资本迅速增加，投资渠道相对狭窄近年来，随着地区经济日益发展，居民生活水平也有了很大的提高，社会闲散资金增加，群众手里的大量社会闲置资金急于寻找投资空间。由于日前我国投资渠道单一，融资体系不健全，市场投资需求的不断扩大与投资渠道的相对狭窄Z间的矛盾为犯罪者实施犯罪提供了契机。（三）职能部门监管不力涉众型经济犯罪从注册公司

8、到卷款逃匿，不法活动环节多、过程长，涉及工商、税务、金融等诸多部门的职能管辖，由于各部门在监管的协作、配合上还存在一定漏洞，未能形成统一的协调机制，往往没有及时做出反应，致使犯罪