现代企业制度建设报告

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1、XX公司关于现代企业制度建设报告XX公司是XX公司改制而成的合资公司，公司于X年X月X日注册成立。改制X年以来，公司通过内部资源梳理，明确主业发展方向，加大市场开发和经营区域拓展，做大做强XX主业，使公司取得了骄人的业绩。公司经营面积从改制前的仅限于主城区X平方公里，扩人到现在的X平方公里；H供气量从X年FI均销气量X万方，增加到现在的X万方；盈利能力从X年亏损X万元，到X年实现净利润X万元。我司改制X年以来在现代企业制度建设方面实施了一系列行之有效的措施，为保障公司高速发展奠定了扎实的基础。今年，公司将进一步加强内部管理，强化战略管控，运用商业计

2、划与预算管理,提高战略执行力；以各项管理建设为依托，梳理优化各项业务流程；持续深化管理模型推广和优化，落实“定岗、定编、定薪”工作，调动广大员工积极性；不断优化子公司管理，明确权责，确保子公司科学有序的快速发展；加强财务管控和内部审计，推行全员绩效管理，提升内部管理水平，促进内涵增长。三、科学构建公司组织架构公司根据权责明确、运转协调、制衡有效的原则，由董事会、监事会、经理层等组成公司法人治理结构，建立决策、执行、监督体系。每年根据全面市场调研，结合公司战略规划，编制商业计划与全面预算，经董事会批准通过后，由经理层负责组织实施。公司严格按照规章制度

3、，董事会每年召开会议，如遇重大生产经营事项，则按程序会签或召开临时会议。为保障业务高速发展，公司进行管理模型推广，根据发展需要和关键职责划分，不断提高组织效率，对组织架构进行优化，现设置X部X室，下设X家全资或绝对控股了公司，参控股X家公司。目前，公司拥有XX站X座，XX站X座，XX站X座。四、企业内控体系建设不断完善1、财务集中管理公司总部对子公司的财务管理为集中管理与派驻管理两种，对全资子公司实行集中管控模式，对参股及其他县域了公司实行派驻财务负责人管理模式。公司定期制定月度、季度资金计划，加强财务管控，明确财务岗位的控制职责，对不符合内控要求

4、的事坚决不办，特殊事情处理做好纪要,实现了各项管理工作的制度化、程序化和规范化。XX年开始，为进一步加强对子公司运营与财务管理监督，公司对子公司实行资金集中管理，定期分析子公司财务管理分析报告，跟踪问题，落实整改事项。现已实现依托XX银行实施子公司资金集中管理与计划管理，并成功协调XX免费上门代收汽车加气业务现金。后续，公司将进一步加强业务计划的制定，不断提高资金计划准确性，确保资金合理使用，降低资金成本。2、招投标集中管理公司加强招投标集中管理，按照集团招投标指引和招投标法律法规，进行统一集中管理，各子公司、部门提报招投标需求申请,由福州总部战略

5、管理部统一组织招标方式确定、招标方案编制、招标方案评审和过程管理，并定期编制招标报告。审计监察部全程参与监督。3、工程造价集中管理公司根据XX集团下发的《XXXX》，制定了XX工程综合单价执行系数，并对各子公司的工程造价实行集中管理，统一由福州总部审计监察部进行预算、结算审核，有效进行工程成本控制，防范风险的同时，降低工程施工成本。4、加大审计监察的力度福州总部审计监察部每年开展各项审计业务，主要有全面营运审计、各项专项审计、经济责任审计等，其中全面营运审计包括控制环境、财务管理、采购管理、工程管理、销售管理等五个循环，对各公司中是否存在风险、缺失

6、等进行评价,并提出建议。每年对审计整改督促检査落实,并将检查结果列入公司年度业绩合同进行评分，同时开展效能监察。5、加强投资管理为确保各子公司科学、合理有序投资，对于重大投资或计划外投资项目由福州总部战略管理部组织相关部门形成评审小组，针对技术、市场、财务收益、运营等各方面进行综合评审，并形成评审报告，供管理层审批、决策。6、加强计划统计管理加强基础经营数据管理，搭建计划统计体系，实行三级计划统计管理,即公司、部门、岗位管理，按照统一模板、统一格式、统一时间进行管理。通过日常业务台账管理，每月编制统计报表和下月经营计划，针对异常情况，及时反馈并跟进

7、整改。7、实施企业商业计划与预算管理公司每年组织全面市场调研，并根据市场调研报告情况，结合传略规划，按照“自下而上，自上而下”全员参与的方式编制商业计划与全面预算。商业计划是企业管理的基础，通过加强商业计划管理，进行XX循环,推动公司战略执行。具体包括以下几步骤：(1)商业计划制定：以市场调研为基础，通过成立公司商业计划编制小组和领导小组，按照“自上而下，自下而上”的原则，通过全员参与制定的方式制定各年度商业计划。(2)商业计划目标分解与业绩合同签订：为确保商业计划各项战略目标按照既定目标有效完成，公司将当年各项战略目标进行分解至各单位,并于每年一

8、季度由总经理与各单位签订年度业绩合同。(3)商业计划检讨与冋顾：狠抓商业计划落实，通过周报、刀报等方式，不断跟踪落实各项口